锌业股份2019年年度董事会经营评述

2020-04-20 16:24:04 来源: 同花顺金融研究中心

锌业股份000751)2019年年度董事会经营评述内容如下:

  一、概述

  2019年,国内外市场环境复杂多变,市场竞争加剧,产品价格呈现下行压力。面对严峻的市场形势,公司董事会及经营层结合公司实际,积极应对外部市场环境的不利因素,以提高企业盈利能力为工作主线,精心谋划、精准发力、精细管理,不断提高经营管理水平,增强抵御经营风险的能力,经过一年努力,全面完成了全年既定任务目标。

  报告期内,公司完成有色金属总量31.5万吨、化工产品产量51.9万吨;实现营业收入80.16亿元、归属于上市公司股东的净利润2.03亿元。

  2019年主要工作情况:

  1.硬化生产指标,强化生产组织,全面完成生产任务。

  过去一年,公司紧紧围绕市场变化,及时调整生产组织结构,周密部署炉窑塔器检修,积极做好系统间物料平衡,强化生产与经营紧密互动,确保了生产平稳运行。硫酸系统积极开展生产实验,原料适应能力进一步提升;电解锌系统调整优化工艺条件,生产保持长周期稳定运行,阴极锌产量达到极限水平,直流电单耗、锌粉单耗等7项定额指标创历史新高;铅锌系统高质量完成系统大修,综合回收水平大幅提升,粗铅锌日产量和精馏炉日产量创出新纪录;精锌系统大力实施系列创新改造,成本大幅降低,各项经济技术指标稳步提高。

  2.防范市场风险,强化盈利观念,全面提高营销能力。

  公司始终把营销工作作为应对市场挑战的重要抓手,积极研判市场,准确把握经营方向,灵活调整营销策略,规避市场风险,取得了较好的经济效益。一是原料采购内外结合,相辅相承,充分发挥国内外两个市场的规模优势,以进口支撑国内价差,使原料综合价差始终保持同行业领先水平。进口原料充分抢抓国际国内原料加工费差异时机,为公司优化国内锌精矿采购提供了强力的支撑;二是产品销售长短结合,优势互补,大客户销售比重稳在50%以上,积极开发新兴市场,发挥海运优势将产品仓库延伸至华南地区,打造主辅相依的销售格局,实现全年产销平衡,产品升水保持行业领先。充分发挥葫锌品牌优势,积极开发压铸锌合金等新品种市场。利用公司硫酸仓储优势,以库容保生产、以库容调剂售价,硫酸价位在同行业保持相对高位;三是燃料、材料备件采购供产结合,动态平衡,严控采购成本,注重采购质量,积极开发价格适宜、生产适用的干熄焦、无烟煤等,燃料成本大幅下降。强调市场研究,强化趋势采购,增强采购主动权,净化材料备件采购采购渠道,提高直采率,确保采购价格贴近市场。采取部分工具设备以旧换新制度,严格控制备件材料采购计划,结合市场行情及公司生产实际,通过行业对标等措施降低备件材料采购成本。

  3.提升内控能力,强化开源节流,全面实施降本增效。

  公司按照成本管理年的总体工作部署,改进成本考核方式,加大奖惩力度,各级分工负责,督促推进降成本工作,取得显著成效。一是生产系统把消化处理各种中间物料放在降低原料费的首位,充分利用各工序互补平台,加大了各种中间物料处理力度。二是加强能源分类管理。对炉体结构和天然气喷枪进行改造,全面开展炉体保温,回收利用烟气余热,合理安排炉、窑、塔开动,天然气实施按日管理,使天然气日用量同比下降。持续推行峰谷平用电,淘汰高能耗电机,改造电解锌系统净化冷凝水、铅锌系统烟化冷却水循环利用系统,更新系统区部分老化管路,降低了水、电使用量;三是检修费得到有效控制。详细制定检修计划,严格控制检修项目,充分利用内部检修力量,减少外委工程,鼓励修旧利废,总体检修费用同比降低;四是运营费用大幅降低。用OA自动办公系统控制管理部门每月办公费、招待费、差旅费用,严格费用支出审批。五是拓展融资渠道,优化融资品种,严控票据贴现,财务费用有所减少。

二、核心竞争力分析

  公司具有多方面竞争优势:

  区域优势明显,交通便利。公司位于渤海湾北部,东临锦州,西接山海关,南临辽东湾。地处东北亚、东北、京津冀三大经济圈交汇点的葫芦岛市。公司毗邻天然不冻良港葫芦岛港,距葫芦岛港3千米,距锦州港600190)15千米;厂区铁路专线与国铁相连,距京沈高速公路12千米:距锦州湾机场40千米,距山海关机场100千米;水路、公路、铁路、航空交通发达,物流便利且成本较低。

  产品质量优良,市场信誉高。多年来公司致力于产品质量提升和市场适销对路产品的开发,满足不同客户的需求;公司的各项产品多次获得国家级奖项,公司的锌锭和铅锭在上海期货交易所注册;“葫锌”牌锌锭作为国内第一家在LME注册的锌产品更是因其具有含铁低、纯度高的质量特点,更是得到用户的高度评价。

  技术熟练的职工队伍。公司作为一个有着80多年历史的老牌冶炼企业,通过几十年的生产积累沉淀,培养了一支熟练从事铅、锌冶炼的职工队伍和一批具有丰富实践经验的技术骨干及科研人员,积累了丰富的技术管理、生产管理和项目施工管理等方面的经验。

  日臻完善的管理模式。公司先后通过质量管理、环境管理、职业健康安全管理及能源管理体系认证,通过省级绿色工厂评审并纳入“第四批省级绿色制造体系建设示范名单”。顺利通过省级安全生产标准化第三方核查工作,并取得较好成绩。

三、公司未来发展的展望

  (一)行业格局和趋势

  公司铅锌产量在国内同行业企业中居前几位,拥有较高的质量信誉,在行业中具有较强的竞争力。公司在地域、历史、产品质量和技术等方面竞争优势。地域优势明显,产品主要辐射东北、华北地区,具有稳定的用户群。

  结合“一带一路”、京津冀协同发展、新一轮振兴东北战略等国家战略,围绕构建资源保障、结构优化、技术先进、绿色友好、两化融合的产业体系,促使行业发展由主要依靠产能盲目扩张带动向主要依靠优化结构、提高质量和增加附加值转变,由主要依靠增加矿产资源消耗向主要依靠提高资源利用效率、技术进步和管理创新转变,把技术改造、节能减排、提高产业集中度作为结构调整的工作重点。

  (二)公司发展战略

  发挥企业优势,使工艺技术装备达到行业先进水平。依照向主业聚焦、向上游拓展、向下游延伸、像巨人靠拢战略,努力完成重点投资项目,以延长产业链条、扩大产业规模及工业总量,增强抵御市场风险的能力。针对有价金属综合回收,大力开展产学研结合,推进选冶结合技术的研究,实施一系列技术改造,进一步提升资源综合利用水平。深入开展精细化管理,适应市场,开发适销对路的产品,严控生产成本,进一步提高产品质量。加大环境保护整治,推进清洁生产,完善绿色制造,在排放全面达标的基础上更上一层楼,创建资源节约和环境友好型企业。通过多种平台,建设良好企业文化,保持公司平稳健康发展,实现持续盈利。

  (三)经营计划

  2020年生产经营计划目标:完成有色金属产量31.3万吨,化工产品产量52.56万吨,其中锌28.47万吨、铅2.828万吨、硫酸50.76万吨、硫酸锌1.8万吨。

  围绕上述目标,公司2020年将重点作好以下方面工作:

  1.强化技术改造,再造经济增长新动能。

  按照提产提质改造总体思路,因地制宜,因势利导,充分利用公司现有生产设备、基础设施,实施提产提质技术改造,实现产能提升、质量优化目的。公司成立产能提升领导小组,科学统筹,分类指导;各生产单位要倾力配合,主动作为,具备改造条件的立行立改,暂不具备条件的抓紧研究论证、抓紧实施,通过公司上下密切联动,壮大经济规模,提升公司经济实力。

  2.强化系统运行,再提降本新起点。

  生产系统要按照“安全、环保、优质、高产、低耗”的原则,着力抓好以下方面工作:一是着力优化原料端配料,建立适应市场变化的配料模式,确保两矿质量,着力降低原料费用;二是着力优化产品端,根据市场需求形成随时调整产品结构机制,满足用户需求,提升经济效益;三是着力优化中间物料的平衡,加速中间物料变现节奏;四是着力优化燃料、备件替代实验,深化精锌系统洗精煤、电解锌系统焦粉、铅锌系统焦碳替代品的应用推广,降低燃料成本;五是着力推进技术改造,推进节能降耗,重点研究精锌系统炉塔提质节能、硫酸系统富氧焙烧、铅锌系统烟化炉等改造,优化系统运行,促进降本增效。

  3.强化风险防控,再塑市场竞争新优势。

  经营供销工作是实现全年利润目标的关键。经营系统必须着力加强市场信息搜集研判,准确把握市场趋势,努力提高营销决策能力,防风险、增效益。一要进一步巩固与大客户、大供户建立战略合作关系,提高直供直销率,共担市场风险,保证产供销总体平衡;二要进一步面向两个市场,建立国际国内原料采购一体化机制,以效益为先,灵活操作,随时转换采购策略,提升原料价差;三要进一步做好硫酸销售方案,满足生产经营正常运转需求;四要进一步提升期货业务水平,强化进口矿点价和套期保值,锁定利润,防范市场风险;五要进一步加强经营与生产的联动配合,着力扩大效益明显、生产适用的低价物资采购面;六要进一步加强营销系统整体监察工作,促进采购部门营销效率的提高。

  4.强化成本管理,再续开源节流新篇章。

  继续加强对成本费用的控制与管理,使成本优势成为我们的竞争优势。一要科学组织配料,积极探索工艺指标与定额消耗指标相对应的最佳值,逐步建立起从配料到产出的各个生产环节的数字模型,减少物料内部循环,提高主产品回收率,降低工艺总成本;二要大力降低物料结存,以浸出渣的处理、脱硫剂平衡、旋涡尘平衡、污酸水平衡为重点,强化盘点考核与奖惩,力争在2020年末完成结存浸出渣、前床渣、脱硫渣的处理,达到产用平衡无结存;三要继续在工艺、设备改造、燃料替代上下功夫,抓住影响数额巨大的成本项目,深入挖掘成本潜力;四要持续推进节能改造,淘汰高耗能设备,完善三级能源计量设施,提高能源利用水;五要进一步加强物资采购与管理,强化采购与生产单位的沟通与衔接,纳入信息化管理,构建快捷高效的物资供应保障体系;六要加强检修费用控制工作,通过开展修旧利废活动和严格控制外委检修,坚决把全年检修费用控制在指标以内;七要继续拓宽融资渠道,增加融资品种,降低融资成本,盘活存货及应收款项的资金占用,加快资金周转;八要细化成本预算指标,严格控制费用支出,制订更加科学预算考核办法,进一步提高成本管理水平。

  (四)公司未来资金需求与使用计划。

  公司的资金需求主要表现为生产经营所需的流动资金和投资所需的资金,公司将利用自筹资金、银行贷款、股权融资等多种可行的方式,满足自身经营发展及投资项目的资金需求。

  (五)公司面临的困难、风险及应对措施

  公司面临的主要困难与风险是市场风险。由于中美贸易战及全球冠状病毒肺炎疫情充满不确定性,有色金属市场将受到一定的影响,公司将密切关注市场动态,做好市场分析,建立准确的市场判断机制和风险控制预案,形成“市场判断机制、防范机制、联动工作机制”,有效防范不可预料的风险。

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