三爱富2019年年度董事会经营评述

2020-04-24 16:16:05 来源: 同花顺金融研究中心

三爱富600636)2019年年度董事会经营评述内容如下:

  一、经营情况讨论与分析

2019年是公司完成重大资产重组后的第一个完整年份,也是奥威亚对赌期完成后进入常态化经营的第一年。公司积极贯彻落实中央决策部署,为推动教育均衡发展,促进教育公平,贡献力量。公司进一步聚焦文化教育主业,全力推进化工资产置出,加强与奥威亚的协同融合,推动模式创新和转型升级,努力构建价值创造型总部,促进管理提升,各项工作取得积极成效。

报告期公司实现营业收入12.48亿元,较上年同期16.64亿元下降24.97%。主要原因是化工业务结构调整,化工板块收入减少;实现归属于上市公司股东的净利润11,941.22万元,较上年同期54,309.95万元下降42,368.73万元,下降的主要原因是上年归属于上市公司股东的净利润中包含重大资产重组收益;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14,211.96万元,较上年同期增加648.83万元,同比增加4.78%。

新型冠状病毒肺炎疫情爆发以来,作为央企教育上市公司,公司始终心系疫情一线,践行央企担当。迅速响应教育部“停课不停学、停课不停教”工作部署。自2020年1月29日起,公司旗下核心企业奥威亚面向广大教育用户提供三大免费服务:一是向区域教育局提供名师直播支持服务,保障师生不聚集,疫区停课不停学;二是向区域教育局提供网络教研支持服务,保障教师不聚集,新学期教研照常进行;三是提供紧急会议网络直播服务,保障人员不聚集,紧急会议不耽误。截至4月21日,奥威亚直播平台已连续80余日无故障运行,覆盖全国31个省份(含香港特区)360多个区县,为数千万师生提供了52000多场教学教研直播服务,反馈效果良好。

2020年,5G技术的逐步普及将给基于教育信息化技术的远程直播互动教学带来革命性的变化,教育部印发的《关于加强“三个课堂”应用的指导意见》给教育信息化行业带来了新的发展机遇。面对新的挑战和机遇,公司将依托强大的技术研发能力和丰富的教育信息化建设服务经验,借助央企股东的资源优势和品牌优势,加快新技术新产品的研发应用,加快产业链整合布局,加快业务市场化拓展,推动教育信息化行业健康发展,实现理念引领、技术领先、服务优质、布局多元的教育现代化服务新央企发展目标。

二、报告期内主要经营情况

(一)上市公司本部

报告期内,上市公司本部努力开展价值创造型总部建设,通过一系列措施提升管理能力,增强服务意识,提高业务支撑能力,积极为下属企业赋能。

一是优化组织人才结构和工作流程。通过组建、合并、撤销等多种手段,调整部门设置,保障业务开展所需。通过引进多名海外归国人才、专业人才以及内部选拔和委派等举措优化人才结构,激发企业活力。积极开展流程再造活动,实现统一管理、分级授权,明确各岗位工作权责,提升工作效率。

二是实施精细化管理。建立督办机制,制定全年重点工作,形成分解任务,建立督办台账。

加强调研走访,提高决策效率,做到会前充分沟通、会上高效决策、会后落实有力。开展降本增效活动,注重办公、差旅和活动节约,合理控制各项开支。推广新的工作方法,加强内部协作和沟通。

三是设立专项,建立专班,推进工作落地落实。独家冠名2019中国国际教育装备(上海)博览会,主办博览会主论坛暨中国-东盟教育信息化合作高峰论坛,邀请外宾、教育主管单位负责人及教育信息化领域知名专家300余人,邀请华为、百度、中兴、海信等知名企业成立“一带一路”智慧教育发展联盟,共同推动优质教育产品走出去。

(二)教育板块

报告期内,公司积极推动全资子公司奥威亚转型升级步伐,持续加强奥威亚在技术研发、销售、内部管理等方面工作,努力促进双方的业务协同和管理融合。作为完成业绩对赌后第一年,奥威亚在报告期内仍然在各方面工作取得了重大突破和进展,保持了持续的增长势头。奥威亚全年实现营业收入4.77亿元,同比增长14.96%,实现扣除非经常损益后的归母净利润1.98亿元,比上年略有增长。

1.研发工作

报告期内,公司积极推动奥威亚加快新产品研发步伐,加强与产业链合作伙伴的技术交流,强化对竞品的研判,以快速适应市场对于战略性、引领性技术的需求。

一是陆续推出新技术新产品。通过与旷视科技合作,完成“AI录播”产品的研发,“AI+录播”解决方案已成功在多个省份试用。推出常态化录播整体解决方案,4K录播、纸笔互动等单品成功推向市场。

二是专利著作权数量持续增长。2019年新增专利4项,软件著作权43项,奥威亚全部自主知识产权累计近200项。多款产品通过中央电教馆2019年“数字校园综合解决方案”物理检测,多款产品在全国普教展、省级教育展会荣获“金奖”、“优秀产品”。2019年12月14日,奥威亚直播云独家直播第八届粤港云计算大会暨第三届粤港澳大湾区ICT大会、2019年中国国际云计算和物联网创新应用大会,同时荣获“2019年广东省TOP25创新软件奖”。

三是教育互动云平台建设取得突破。利用自身的芯片级技术设计能力,结合“云计算+雾计算+边缘计算”技术,研发出具有奥威亚特色的教育互动云平台,已在多个省份进行使用或测试。

四是全连接教学新方案基本形成。为满足对区域性项目的拓展需要,公司推出奥威亚专递课堂与网络联校解决方案,从技术上解决区域教育发展不均衡问题,全面提升贫困地区义务教育薄弱学校的办学能力,真正实现区域校际同步上课、教师同步备课、学生同步评价、教师同步教研。

2.市场推广工作

教育信息化2.0要求建设“互联网+教育”一体化平台,项目呈现区域性特征,且决策层级提升,拓展周期拉长。公司审时度势,升级原有营销模式,依托央企平台,扩大全国和区域性展会宣传,通过高层对接省级教育主管部门,主导省级教育信息化云平台设计,实现区域性大项目落地。报告期内,公司安徽在线课堂项目和云南彝良在线课堂项目分别荣获第9届中国公益节“2019年度扶贫典范奖”和“2019年度科技公益奖”。多家中央媒体报道奥威亚成功案例,其中新华社刊发的《安徽:“在线课堂”拉近城乡距离教育信息化促教育公平》和《“互联网+同步课堂”南北疆团场师生实现优质教育资源共建共享》,在“学习强国”App显著位置推荐阅读。

3.管理工作

报告期内,公司制定了奥威亚“142”工程,编制转型升级方案(2020-2022年),剖析外部环境、了解自身优劣势,明确奥威亚未来发展目标和方向。各职能部门加大对奥威亚内控体系建设的支撑力度,协助奥威亚制定管理办法,优化内部管理。同时加大奥威亚人才队伍建设力度,调整充实奥威亚董事会组成结构,加强上下业务协同和管理融合力度。加强人才梯队建设,创新人才招聘模式,首次启动校园招聘,面向2020年应届毕业生招聘研发人员和管理培训生,提升奥威亚在人才市场的吸引力。

(三)化工板块

1.加强HSE体系建设,强化HSE基础管理

报告期内,HSE工作重点抓好以下几个方面:强化基层培训,提升员工素质;强化过程管理,提高本质安全;强化源头治理,实施清洁生产;强化安全审计,完善体系管理;强化隐患治理,改善作业环境等。以量化指标形势考核各公司日常HSE管理,报告期内HSE整体受控,未发生事故。

2.保障生产装置“安稳长满优”运行

重点做好三爱富(常熟)新材料公司新建项目试车工作,通过政府部门试生产备案后,新材料FKM与FEP装置一次性开车成功,产品经过客户认证后得到客户认可,逐步扩大产量。振氟新材料VDF充装装置完成政府备案后试生产运行正常,为新材料提供了聚合用单体。报告期内,公司做好工艺过程管理,生产装置稳定运行。

3.加强在线产品技术优化

振氟新材料抗滴落剂采用使用替代品的PTFE乳液取得成功,采用精益生产理念对公司生产进行优化调整,三氟乙酸装置进行优化调整,产量达到设计负荷。三爱富(常熟)新材料公司通过调整配方,为客户定制高氟含量橡胶和FEP产品,开发试验的全氟醚橡胶和四丙氟橡胶也得到客户认可。

4.加快推进新建项目

三爱富(常熟)新材料公司含氟共聚物二期项目完成施工图设计,并在2019年底完成政府施工手续申报,着手项目建设工作。

三、公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

2018年教育信息化进入2.0时代,受政策、社会环境以及前沿技术的影响,教育信息化行业产生了一些重要的变化。

一是从硬件到内容的转变。教育信息化1.0时代,大部分地区硬件建设基本上铺设完毕,现在更多的需求是各种教学内容和资源的对接,如何让更多的让老师和学生在日常教与学中应用起来,更加重视事后评估,强调使用率、兼容性和资源共享。

二是与前沿技术的紧密结合。云计算、大数据、人工智能、5G等前沿技术在教育的具体场景中是可以落地的,它们是教育信息化的重要组成部分。比如5G带来的传输速度、下载速度等方面的优势,可以给VR/AR、高清录播的广泛使用提供实现的可能。

三是区域集中采购出现了增加,甚至成为了主流。以前很多采购以学校为单位,一般是几十万或者数百万的金额,现在更大的需求来自省市教育部门进行统一采购,数千万甚至上亿规模的单个订单越来越多,统一采购完之后分批、分区域由下面的学校进行建设。

四是金融服务的需求出现。随着地方政府债务高企和订单规模增加,部分教育部门即时付款能力可能有所欠缺,如果教育信息化企业能为其提供金融服务和支撑,解决后顾之忧,将会在市场竞争中占据优势。

2019年底以来,新冠病毒肺炎全面爆发,对教育行业也产生了深远影响。春节期间教育部发布全国学校“停课不停学、停课不停教”的通知,以信息化技术为支撑的在线教育成为疫情期间教学实施的主要手段。此次在线教育覆盖中小学、高校、职业院校等各个层次,政府部门、学校、教师、学生、家长、企业等全员参与,对于在线教育是一次很好的普及和推广。一方面,对于教育信息化企业的发展是巨大的机遇,春节后在线教育板块出现全面上涨;另一方面,对于相关企业也是也是一种检验和挑战,技术和产品是否完善,是否不出现卡顿宕机能够保障在线教学顺利进行,以及疫情结束后能否对服务用户进行有效转化,都成为企业必须面对的问题。

5G技术的逐步普及也为教育信息化行业带来了重大机遇。5G作为新一代的网络基础设施,可以为用户带来更高的带宽速率、更低更可靠的时延以及更大容量的网络连接,理论上5G的网络速度将是4G的百倍甚至更多,这将给基于教育信息化技术的远程直播互动教学带来革命性的变化,能够使视频画面更加清晰,时延也将大幅降低,互动性和教学效果将得到巨大改善。随着技术和设备日益完善,以及教学活动数据的日益积累,未来精准教学和个性化教学也将成为可能。

2020年3月3日,教育部印发了《关于加强“三个课堂”应用的指导意见》(以下简称“《意见》”),给教育信息化行业带来了新的发展机遇。《意见》针对基础教育阶段促进教育公平、提升教育质量的现实需求,在各地实践探索的基础上,就进一步加强专递课堂、名师课堂和名校网络课堂的应用提出了具体的指导意见,提出到2022年,实现“三个课堂”在全国中小学全面常态化应用的目标。《意见》明确了下列五大建设任务:(1)加强统筹规划和落地实施,推动应用普及;(2)健全运行机制和考核激励,激发应用活力;(3)强化教师研训和教研支撑,增强应用能力;(4)优化硬件设施和软件资源,改善应用条件;(5)开展质量监测和效果评估,提升应用效能。未来“三个课堂”建设将重点支持中西部地区、农村、边远、贫困和民族地区,相关经费将向这些区域重点投入和倾斜。《意见》所列上述任务不仅体现了教育信息化2.0时代的发展趋势,而且也涵盖了新的市场需求,如大项目逐渐成为主流,对优质内容资源的重视,针对教师信息技术应用能力提升的教师培训和在线教研,以及与大数据、人工智能相结合的教学效果监测和个性化教学等。

(二)公司发展战略

公司将继续紧紧围绕教育信息化2.0行动计划的目标任务和教育信息化发展趋势,全面实施“三三六战略”。即按照公司作为并购型企业的特征,打造支撑全局发展的研究能力、具有核心竞争力的产业链整合能力、具有强大渠道资源和金融支撑的全国销售能力,赋能公司投资并购的教育信息化企业;顺应教育信息化当前市场需求和长期发展趋势,实现产品驱动、方案驱动、数据驱动,推动以智慧教育为中心的教育信息化业务发展;结合自身实际情况和发展需求,做好奥威亚可持续增长、本部价值中心建设、党的建设等六方面工作,努力将公司打造成为理念引领、技术领先、服务优质、布局多元的教育现代化服务新央企。

(三)经营计划

2020年,是公司做强做大做优主业、全面深化机制改革关键之年。面对新肺炎疫情、经济增速放缓等影响,将迎难而上,化危为机。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻中央和上级党组织的决策部署,认真落实中国国新风控深化行动、投后赋能行动、责任压实行动“三项行动”计划,重点做好“守底线、练内功、强布局”等中心任务,集中力量发展壮大文化教育产业,努力实现全年经营成果稳中有进。2020年公司将重点抓好以下工作:

(一)保障生产经营平稳进行

一是严防严控做好抗击新肺炎疫情工作。把员工生命安全和身体健康放在首要位置,坚决打赢疫情防控阻击战。加强舆论宣传,细化防控措施,指导员工自我防护;坚持属地为主,做好联防联控;研究弹性工作机制,做好办公场所消毒及物资储备,保障员工安全生产;疫情逐步结束后继续督促员工提高健康意识和防护意识,防止疫情再次发生。二是做好化工板块安全生产工作。将化工企业安全生产摆在最突出位置,严格按照国务院江苏安全生产专项整治督导组要求做好安全生产工作,继续凝聚安全生产共识,强化安全红线意识和底线思维,保证安全稳定。三是持续强化总部和奥威亚的安全生产管理。加强意识和技能培训,落实安全生产责任制,组织多形式、全方位的应急演练,加大生产经营安全隐患排查和整改力度,确保全年不出现重大安全事故。

(二)确保市值管理有序开展

一是充分利用股份回购、股权激励计划凝聚管理团队和核心骨干,团结绝大部分员工与公司发展同呼吸、共命运。二是在做好日常信披、三会运作、合规运营的基础上,加强媒体宣传,提升公司形象;做好舆情监控,及时应对突发情况;三是定期股东分析,主动跟进交流;主动拜访投资机构,维护好投资者关系。

(三)推进价值创造型总部建设

一是以作风建设为抓手,进一步增强党政班子的领导力。二是进一步激发员工队伍活力,通过完善人力资源制度,建立科学合理的内部考核分配机制及与业绩相挂钩的多元化激励机制,畅通员工退出通道,使人员结构更加优化,人员配置更加高效,激励约束机制更加健全,收入分配秩序更加规范。三是启动总部中层干部“执行力提升专项计划”,进一步提升干部队伍的执行力。

(四)推动奥威亚转型升级

保持战略定力,全面推动奥威亚转型升级,实现健康发展。一是顺应“互联网+教育”发展大趋势,全面树立起“全连接教学服务商”的市场形象。二是实施用户贴近工程,加强销售团队建设。三是实施市场开拓工程,加强渠道建设、市场响应能力建设及企业生态体系建设。四是实施利润扩充工程,积极开拓跨行业市场,成立跨行业公司,提高对智慧法院等其他非教育行业的专注度和服务能力。五是实施品牌提升工程,综合央企品质、优质教学服务技术等优势,推动品牌推广工作向“推广活动精准化、品牌形象公众化、宣传内容场景化”转型。六是打造创新协作的研发体系,加大紧缺技术研发人才引进力度,积极开展新技术、新产品研发。

(五)打造协同高效的混合所有制运营管理模式

一是明晰管控型价值创造总部定位,重点强化提升“品牌管理、产业研究、金融服务、业务协同”等四大核心价值创造能力。二是全面提升管控活力,梳理总部和经营单元的权责关系,简政放权,增强市场应变能力,切实推动市场化改革符合市场需求。三是深化体制机制改革,增强创新活力,探索建立容错机制及更具弹性的激励和约束机制,实现自主创新贡献与其长远利益挂钩,构建技术和知识等多要素参与分配的利益共享机制。

(六)探索混合所有制条件下党建工作新模式

开展以“五点一线”为核心的党建工作,即抓住提升公司治理能力这条主线,重点在全面落实党建工作责任制、加强思想建设、党员队伍建设、党风廉政建设、推进混合所有制党建探索五个方面下功夫,真正将政治优势转化为治理效能,为公司发展营造良好的政治生态。

(七)加快产业链优化布局

坚持外延并购和内部孵化双轮驱动的方式,优化产业布局。一方面稳妥推进常熟新材料及新材料销售公司的置出工作,集中力量发展文化教育产业。另一方面,积极寻求文化教育板块投资并购机会,着力开展新业务的孵化工作,进一步完善产业链布局。

(四)可能面对的风险

1.市场竞争风险

我国教育信息化行业参与者众多,经过多年发展,市场上已涌现出了一批领先企业,他们凭借各自在品牌、产品、研发、渠道等方面的优势,充分参与市场竞争,抢占市场份额。随着教育信息化2.0时代到来,市场呈现出了一些新的发展趋势,包括硬件、软件、内容、服务在内的整体解决方案越来越成为客户的主流需求,单一类别产品竞争优势逐渐下降。同时部分其他硬件厂商也凭借各自的优势开始切入到录播行业中来,造成公司旗下奥威亚面临竞争日益加剧。公司将充分发挥央企股东背景和资源优势,为客户提供切实可行的金融服务方案,加快技术研发和创新,不断丰富产品和扩大应用场景,早日实现从录播厂商向全连接教学服务商的升级和转变。

2.环保监管风险

氟化工行业外在环境保护和安全生产(HSE)法律法规要求及监管政策日趋严格,对生产运行造成一定的影响,公司拟采取持续定期跟踪政府部门HSE法律法规新要求,并积极与政府部门沟通执行细节,以及时研判潜在的HSE政策变化,尽量减少HSE政策变化对公司生产运行的影响。

3.商誉减值风险

公司于2017年12月并购奥威亚后,形成商誉。公司将审慎关注奥威亚商誉资产评价事项,加大与商誉评价相关的政策文件研究,同时关注商誉减值测试要素,提高产研发能力和销售力度,拓展多领域利润增长,对商誉减值风险做到提前预判,守住商誉不减值底线,降低商誉减值风险。

四、报告期内核心竞争力分析

1、品牌优势

公司文化教育板块在我国教育录播行业中一直处于领先地位,凭借先进的产品和优质的服务,在市场上具有较高的品牌知名度和美誉度。报告期内公司助力我国偏远地区实现教育均衡的事迹被新华社、中国日报社、学习强国App等中央主流媒体多次报道,品牌影响力进一步得到提升。

公司氟化工板块作为中国氟化工行业的先驱,一直以来对整个氟化工行业的健康有序发展有着重要的贡献。凭借不断推陈出新的极具竞争力产品,在含氟化学品、氟聚合物等产品市场中一直占据前列,培育出很高品牌忠诚度的客户。

2、技术研发优势

公司文化教育板块自成立以来,凭借芯片级设计和研发能力,率先在行业内推出多款创新性教育录播产品。报告期内公司新增专利和软著数十项,与旷视科技合作完成“AI录播”产品的研发,并在多个省份成功试用,推出4K录播、常态化录播、中国教育互动云以及全连接教学解决方案等多个重量级产品和解决方案。

公司氟化工板块秉承“人本科技、持续创新”的理念,以技术研发为核心,专注市场发展趋势以及客户需求,致力新技术新产品研发,努力实现技术产业化,加强下游加工应用研究,形成企业持续发展的源动力。

3、渠道优势

公司持续搭建并优化全国营销网络,是业内领先的具备全国销售及服务网络的教育信息化综合服务厂商。经过多年布局,公司已在全国35个省市设立办事处,并组建起一支经验丰富的销售团队,向用户推广智慧教育服务方案,同时提供可信赖的本地化服务。

4、股东优势

公司是国务院国资委直属中央企业中国国新控股有限责任公司下属企业,作为央企控股文化教育上市公司,公司既承担着实现教育均衡、促进教育公平的使命,又具有丰富的发展所需的资源,比如依托中国国新旗下的融资租赁公司和商业保理公司,在单个订单规模逐渐增加的行业趋势下,公司为地方政府提供配套的金融服务解决方案成为可能,大大增强了公司在参与招标时的竞争优势。

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