益民集团2019年年度董事会经营评述

2020-04-27 17:13:08 来源: 同花顺金融研究中心

益民集团600824)2019年年度董事会经营评述内容如下:

  一、经营情况讨论与分析

  2019年,国内外经济形势错综复杂,外部挑战增多,国内经济下行压力增大。公司全体员工结合企业实际,把握市场机遇,紧密围绕存量盘整、跨界合作和创新转型做文章,依托新零售、新服务和新合作开拓新的渠道空间,顺利完成年初预定的各项主要任务。

二、报告期内主要经营情况

  2019年是公司三年行动计划的开局年,公司全体员工以此为新起点,着力夯实品牌建设主业,有序推进招商留商工作,积极开拓创新业务,全面提升服务能级,各项重点工作顺利推进。

  (一)、积极应对挑战,扎实推进经营工作稳步开展

  报告期内,面对疲软的外部消费大环境,公司积极应对挑战,扎实推进经营工作稳步开展,促进企业转型发展。2019年度全年实现营业总收入149,379.67万元,较上年同期下降0.29%;实现归属于母公司的净利润8,747.52万元,同比下降20.12%。

  (二)、全面夯实连锁品牌主业建设

  多渠道打造古今品牌竞争力。一是改进新品订货体系,调整产品从研发到生产、流通、终端的管理模式,圆满完成“聚力新变革-携手行致远”2019年新品订货会;二是拓展线下实体销售,启动“古今-洽客”新零售,开辟了壹品仓、乐品仓、工厂折扣店作为新渠道;三是加强线上拓展,重新进驻京东旗舰店,开拓“网易考拉”新平台,上线东方直配送及抖仓APP,开通“好易购”、“家家购”与“好享购”等全国电视购物渠道;四是加快新品研发和上市,年内线上线下累计上市新品252款,并召开新品发布会两次;五是加大品牌宣传力度,参展了“中国品牌日”品牌博览会和“2019年中国国际针织(秋冬)博览会”等会议;六是开展品牌“进校园、进社区、进楼宇”活动,举办了“青春,你好!”老字号进校园、开展“女神节—宠爱自己”及“走进临港”等服务内购活动。

  积极推进天宝龙凤品牌调整再发展。一是拓展加盟合作,调整加盟策略,规范标准化管理,提高加盟品质,全年新增加盟门店7家;二是调整产品结构,秉持“精细化管理,特色化运营”理念,丰富营销活动;三是组建线上销售新团队,优化电商产品,推进公众号运营,“618天猫年中大促”活动市场反应良好;四是针对新项目和新渠道研制新产品,加强银企合作,开展黄金租赁业务,圆满完成中国邮政集团生肖金条委托加工;五是做好品牌宣传,首次参展“上海国际珠宝首饰展览会”等展会;六是围绕“暂缓进货、辅料控制、压缩代销、库存促销、加盟分销”五个方面加大产品去库存力度。

  着力推动星光品牌产业化发展。一是全力打造以摄影专业为核心,集商、旅、文一体的星光产业大平台,逐步深化“一品一店”效应,年内完成索尼、松下、尼康和理光体验店续签,新增相机类适马品牌体验店和配件类神牛影视灯具体验店入驻,推进适马形象店入驻,神牛形象店开业;二是强化“星摄文化”平台建设,“星光色谷”获准授牌“上海摄影职业技能站所”,试水创业孵化团队及文创项目,做大培训产业;三是与摄影门户网站色影无忌战略合作,以“互联网+摄影”为切入点全力拓宽线上渠道,实现了色影无忌和星光无忌门户网站的链接;四是打造二手相机平台,实现实体门店和“微拍堂”合作的线上平台互补结合;五是建设星光摄影旅游品牌,开展“怀旧市集”等各类摄影文化展示活动;六是通过品牌商和网上平台合作,探索发展星光自营销售模式。

  积极打造金辰精品酒店形象。一是抓好自制食品特色销售,举办的“不变的经典,怀旧滋味”等专卖活动受到客户好评;二是拓展销售渠道,开拓“飞猪(阿里旅游)”等线上平台,在大众点评和库博等平台上推出各类不同层次套餐,满足客人不同需求;三是完善微官网功能,利用微渠道开展多种形式的营销和推文活动;四是推进“管家式服务”建设,以更为细节化的服务提升顾客满意率。

  品牌联动应季促销。集团旗下各商业企业,紧抓节日市场契机开展线上线下联营促销活动。

  妇女节期间,古今品牌直面市场竞争,线上线下寻找突破争业绩,天宝龙凤的“女神节”内购亲友会活动深受客户好评;金辰大酒店端午粽和鲜肉月饼在节日期间再度火热售罄,鲜肉月饼蝉联“上海名特优月饼”称号;公司携旗下古今、星光摄影、天宝龙凤、上上、金龙及金辰大酒店六大品牌以“摩登上海滩,时尚淮海路”为主题,亮相“老字号博览会”,展现了老字号文化变迁、创新与传承。

  (三)、有序推进招商、留商和安商工作

  一是围绕淮海路商业结构调整和“上海四大品牌”,积极吸引“钟薛高”、“众信旅游002707)”各类企业总部入驻,助力区域经济发展;二是优化招商布局,积极推动“屈臣氏”、“LineFriends”等重点合作品牌店铺形象、功能调整升级,提振淮海路商圈活力和人气;三是改进招商招租模式,夯实安商留商工作,建立了招商工作两个“负面清单”,进一步补强安商招商工作短板,引进众信旅游总部、艺尊轩、周大福等多家新客户,续签巴黎春天等40余家重要客户,公司的商业房产整体出租率近97%;四是加大租金收缴和欠租催缴力度,建立环节清晰、时点清楚和责任到人的工作机制,确保资产收益安全;五是盘整老旧住宅物业,关注低效和有风险的房产,对支马路零星房产进行梳理,并制订针对性调整计划。

  (四)、积极稳妥发展创新业务

  一是跟进做好“德同益民消费产业基金”投后管理工作;二是根据企业实际情况,稳步推进“科益达基金”所投项目回购工作;三是顺利完成“鼎东基金”的投资回收和项目退出事项;四是进一步加强对东方典当逾期债务收缴,积极推广APP平台业务;五是振兴老字号:金龙袜屋积极开拓线上线下联动营销,产品入驻“拼多多”等线上平台;淮国旧与淮旧交易屋进行资源整合,搭建二手交易共享平台,逐步变寄售为收购自营,坚持古玩特色,提升品牌企业形象;六是根据监管部门要求,按节点计划推进金辰颐养院建设项目,确保按时营业,服务区域养老市场。

  (五)、以“星级工程”为抓手全面提升企业服务能级

  年内,公司不断优化“星级工程”评选方案,树立优秀典型,促进星级示范带队,全年有23家星级门店、23名星级店长和52名星级营业员通过复核。此外,公司围绕打响“上海购物”品牌和建设上海国际消费城市示范区的目标,大力提升服务质量和能级。古今集团南京东路店值班长荣获“最美微笑”服务明星,金辰大酒店房务部前厅班组荣获“真诚温馨”服务团队,同时都被授予了“黄浦区工人先锋号”。古今和天宝龙凤蝉联“第二十七届‘百花杯’优质服务竞赛活动先进企业”。

  (六)、强化内控管理,确保企业规范运作

  提升企业规范运作水平。一是参加了“上海辖区上市公司投资者集体接待日网上路演”活动,积极主动构建良好和谐的投资者关系;二是根据市场变化和政策调整,优化现金池和全面预算管理,提升精细化水平提高资金收益率;三是对大额资金、存货、三项费用及对外投资加大监控,按规定做到报审严格、运行规范、责任清楚与风险可控;四是优化软件系统,注重财务数据分析,加强财务预警,增强风险防控能力;五是完善对参控股企业的监管机制,开展离任干部和项目投资等专项审计,认真落实问题整改;六是完善内控制度汇编成册,严格制度执行;七是优化层级,清理了一批无资产、无人员和无经营的壳公司;八是开展精准扶贫,公司结对了云南八村及崇明二村进行定点帮扶。

  强化人才培养和考核机制。一是追求效率,严格控编,提倡跨岗位复合兼任;二是围绕工作需要和提升,启动了新一季的“益民课堂”和“中青年干部人才培训班”;三是组织轮岗交流和挂职锻炼,建好各层人才梯队;四是进一步加强干部队伍建设,调整优化干部队伍,加强干部基层锻炼;五是开展“益民智屏”评选,激发营销工作创意和积极性。

  依照“党政同责、一岗双责”体系,公司全面落实和签约安全及食品卫生等责任书和承诺书;参与健康促进区建设;做好重要活动和节日保卫值守。做到提前预防,安全零事故。

三、公司未来发展的讨论与分析

  (一)行业格局和趋势

  1、从市场规模看,我国消费市场规模巨大,抗冲击和抗风险能力较强。多年来国内市场规模稳步提升。2019年,零售市场规模超过40万亿元,比2015年增加超过10万亿。消费对经济增长的主引擎作用持续显现。2019年,最终消费支出对经济增长的贡献率为57.8%,分别比资本形成总额、货物和服务净出口高26.6和46.8个百分点。

  2、从市场潜力看,我国人口基数庞大,中等收入群体持续扩大,乡村市场蕴藏较大潜力,是我国消费市场稳定发展的有力支撑。近年来,随着居民收入不断增加,居民消费能力持续增强。同时,我国乡村市场前景广阔,随着乡村基础设施建设完善、营商环境改善、农村居民购买力提高以及线上销售渠道向农村地区下沉,乡村市场消费潜力正在逐步释放。从中长期发展趋势看,我国居民消费增长潜力和优化空间巨大。

  3、从供给方式看,新兴业态的快速发展,使其成为消费市场增长的重要推动力。近年来,随着城乡物流配送体系的不断完善、互联网特别是移动互联网普及率日益提高以及网购用户数量的持续增多,我国网络零售规模稳步扩大,对零售市场的拉动作用不断增强。据测算,2019年实物商品网上零售额8.5万亿元,比2014年有统计以来增加2倍以上,对社会消费品零售总额增长的贡献率超过45%。2020年新冠肺炎疫情发生后,由于在线消费对到店消费的替代率提高,市场主体为适应市场变化,推进线上线下融合发展的意愿增强,客观上推进了我国消费品市场转型升级和供给结构优化的步伐。

  (二)公司发展战略

  公司将依托国家和市、区相关的发展规划及改革要求,围绕全面打造市场化运作的投资控股型社会公众公司为目标;坚持立足于创新驱动和多元合作,实现企业的集团化、品牌化、多元化和国际化转型;全力打造商业连锁发展、商业地产营运以及股权投资合作等各大业务板块;建设好古今内衣、天宝龙凤、东方典当和星光摄影四大品牌,打造金辰大酒店特色精品酒店品牌。

  (三)经营计划

  2020年,公司董事会将紧密围绕市区“十三五发展规划”及企业“2019-2021年三年行动计划”,努力克服当前严峻的经济形势和企业面临的实际困难,按照“精打细算、降本增效、严格预算、适当调整、长远布局”的二十字方针,精心谋划,争取在品牌建设、招商引资、转型调整和完善内控等方面取得成效,为企业长远稳健发展打下基础。

  2020年度要重点做好以下五个方面的工作:

  1、精打细算,确保主要经济指标平稳

  全力提升经济发展质量,减库存、降成本和提利润,加大渠道拓展力度、结构调整力度和经济挖潜力度,夯实发展基础,在稳中求进中谋求企业创新转型。

  全年公司计划实现销售97,230.29万元,同比下降34.91%;营业成本46,243.53万元,费用45,334.26万元;实现利润总额3,478.88万元,同比下降70.96%;归属于母公司净利润1,074.58万元,同比下降87.72%。

  2、降本增效,提升企业发展内在动力

  一是严格预算,认真执行全面预算管理和现金池制度,优化“五位一体”管控体系,规范企业运行,有效防范各类风险。二是加大人才梯队建设,实施人才培养、储备及关键岗位接续计划,完善管理与技术“双通道”成长机制,健全选拔和薪酬有效激励机制,加强人才引进。三是做好应急工作,确保企业安全运行无事故。

  3、适当调整,推动传统品牌再发展

  围绕上海“四大品牌”建设,完善经营业态和模式,寻找合作项目,优化网点布局,扩大线上线下联动促销,助推品牌多元化发展。坚持古今品牌“稳固消费市场、整合销售体系、精准品牌定位”,扎实推动古今品牌年轻化发展,积极寻找产业资本作为战略投资者。加快天宝龙凤结构调整转型发展,重点发展品牌文化、发展自有产品开发、发展代理加盟,稳妥推进历史遗留问题解决。构建星光以摄影专业为核心的“摄、旅、文”一体的商业营销文化新平台,做实文化产业发展核心项目。优化金辰大酒店传统特色经营,建设好“中档特色精品酒店”。

  4、盘活存量,推进物业经营取得新突破

  一是围绕淮海路商圈建设,“招大引强”加快商业结构调整,积极引入国内外优秀品牌首入店、旗舰店、概念店和体验店等,力争吸引总部经济品牌入驻;提升物业管理服务水平,做好安商留商,降低房产空置率。二是优化物业资产结构,推进实施古今北蔡厂房改造项目,挖掘租金潜力。三是根据国资“三资”管理新要求,加强房产集中动态化管理。四是充分利用社会资源,探索招商经营新模式,达到强强联合与优势互补。五是加大欠租追缴,保障资产收益安全。

  5、长远布局,积极开拓创新业务发展

  依托资本市场和上市公司平台,围绕主业提升,寻找在战略新兴产业与现代服务业等关键领域投资机会,培育新的经济增长点,推动企业转型发展。跟进做好德益消费基金所投项目有序退出工作;推动“金龙袜屋”特色经营,重塑“淮国旧”品牌形象,助推有市场潜力的老字号企业复苏再起航。打造金辰养老服务品牌,在条件可行情况下尝试对外推广,实现管理输出。

  (四)可能面对的风险

  1、消费环境改变和疫情防控对消费影响的风险。国内零售业和商业物业经营高度依赖于经济发展,2020年初新冠肺炎疫情发生以来,按照疫情防控需要,居民主动减少外出购物,纷纷取消聚餐聚会,非生活必需类商品销售和餐饮业受到明显冲击。同时,文化和旅游部发布有关暂停旅游企业经营活动的紧急通知,景区订票大幅取消,旅游企业暂停经营,旅游住宿等相关行业也受到严重影响。居民消费受到抑制,春节假期及2月份消费市场受冲击明显。2020年1-2月份,社会消费品零售总额同比下降20.5%,其中,商品零售下降17.6%。出行类商品零售额下滑明显。公司主业所在的百货零售、商业物业租赁等行业与消费环境关联密切,经济下滑、消费减少、消费信心不足等多种因素均将对公司业务产生重要影响。

  2、消费零售行业市场竞争风险。百货零售业是国内竞争最充分的市场之一,包括国资、民营、外资等各类商业百货公司在市场上激烈竞争,对传统百货经营产生冲击。近年来电商渠道和网购业务已经成为社会零售消费的重要组成部分,并已对消费者的消费习惯产生极大影响,公司销售渠道偏重于传统的线下销售模式,电商、电视购物等新兴渠道销售额比例偏小;此外,受到电商渠道冲击,实体门店销售下滑将会直接影响到公司物业的招商工作及租金水平。

  3、转型发展未达预期的风险。近年来因为传统百货零售行业竞争日趋激烈,公司积极推进业务的转型升级,调整原有存量业务结构,积极开拓股权投资合作等创新业务,为企业未来长期发展培育新的经济增长点。但老业务的转型和创新业务的培育受到了市场变化、风险控制、政策导向等多重不可控因素影响,投入和培育期较长,短期内无法为公司业绩带来贡献,企业转型发展存在达不到预期的风险。

  4、典当借款逾期的风险。受制于各类客观不可控因素影响,部分借款人存在典当借款逾期和违约的风险,公司旗下的东方典当按照风控要求对每笔业务均作了完善的质押手续,但房产等抵押资产的诉讼、执行、变现等均需要较长的时间周期,绝当品的销售也需要较长时间,造成资金沉淀影响到其周转使用效率。

四、报告期内核心竞争力分析

  报告期内,公司积极推动结构调整,认真实施品牌战略,全面推进转型发展,在企业经营、战略实施、品牌建设上均取得一定成绩,企业核心竞争力逐步提高。

  优秀的品牌价值:公司旗下拥有“古今内衣”、“天宝龙凤”、“东方典当”、“星光摄影”等沪上知名品牌商标,“古今内衣”有着较为完善的遍布全国、线上线下结合的销售网络;“天宝龙凤”为沪上黄金珠宝行业的知名老字号品牌;“东方典当”打造了线上线下一体的特色小微金融服务平台;“星光摄影”已成为沪上摄影文化产业集聚的高地,上述品牌价值和渠道价值是公司宝贵的无形资产。

  优质的物业资产:公司目前自有物业约16.80万平方米左右,为公司的有关品牌经营和物业经营提供了良好基础,也为企业发展提供了长期稳定的保障。

  专业的战略合作伙伴:近年来公司积极开展对外合作,已经和多个业内知名的机构及企业,如德同资本等建立起长期稳定的战略合作关系,各类专业的合作伙伴是企业创新转型的宝贵资源。

  敬业、稳定的经营团队:公司拥有一批在连锁百货业、物业租赁经营业及典当经营等行业具有丰富经验的经营团队,敬业和稳定的经营团队为企业长期稳步发展提供了坚实的保障。

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