*ST东电2020年半年度董事会经营评述

2020-08-28 17:53:04 来源: 同花顺金融研究中心

*ST东电000585)2020年半年度董事会经营评述内容如下:

  一、概述

  2020年上半年,新冠肺炎疫情之下,全球经济贸易遭遇“寒流”,贸易保护主义、逆全球化思潮抬头,世界经济复苏前景不容乐观。面对新冠肺炎疫情带来的严峻考验和复杂多变的国内外环境,全国上下统筹推进疫情防控和经济社会发展各项工作,疫情防控形势持续向好,复工复产复商复市加快推进,上半年我国经济先降后升,二季度经济增长由负转正,主要指标恢复性增长,经济运行稳步复苏,基本民生保障有力,市场预期总体向好,社会发展大局稳定。

  上半年机械工业企业生产经营秩序基本恢复,主要经济指标已实现大幅回升;下半年行业发展环境总体向好,同时占机械工业80%以上的主要分行业走势趋向改善。预计全年机械工业经济运行将呈现前低后高、逐步回升的走势,工业增加值、营业收入、利润总额等指标将有望实现小幅正增长。

  近年来,公司主营业务为输变电设备相关产品的研发、设计、生产和销售及酒店餐饮业务。公司主营产品主要为封闭母线,主要应用于电力系统领域,用以提高输电线路的输电能效,支持大功率电能的传输,是电力系统的重要设备。同时,本报告期控股子公司海南逸唐飞行酒店管理有限公司积极开展了酒店管理、餐饮、住宿业务。

  报告期内,受新冠肺炎疫情的影响,公司所处的酒店业受到很大冲击,加之输配电设备制造行业受宏观经济结构性调整因素影响,行业产能相对过剩,市场竞争异常激烈,公司面临的经营压力日趋加大。面对复杂严峻的经营形势,公司上下紧密围绕工作大局,勤勉尽责,奋勇攻坚。在董事会的领导下积极妥善应对各种不利局面,全面落实股东大会、董事会决策部署,优化产业布局,强化经营管理,各项工作稳步推进。

  报告期内,公司实现营业收入3,783.88万元,比上年同期降低16.22%,同比减少732.5万元。

  报告期内主要工作如下:

  ㈠公司A股股票被实行退市风险警示情况

  根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年4月29日出具的《东北电气发展股份有限公司审计报告》(众环审字[2020]170018号),公司2019年度实现营业收入102,341,085.77元,归属于上市公司股东的净利润为-40,165,739.76元,归属于上市公司股东的净资产为-56,590,261.98元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1条的有关规定,自2020年5月6日开市之日起,深圳证券交易所对公司A股股票交易实行退市风险警示。

  ㈡收购重庆海航酒店少数股东股权

  为进一步拓展上市公司酒店业务,2020年4月26日公司控股子公司逸唐酒店与海航酒店控股集团有限公司(以下简称“海航酒店控股”)签署重庆海航酒店投资有限公司(以下简称“重庆酒店”)《股权转让协议》(详情参见《关于收购重庆海航酒店投资有限公司少数股东股权暨关联交易的公告》,公告编号:2020-013)。根据中威正信(北京)资产评估有限公司出具的《海南逸唐飞行酒店管理有限公司拟购买股权涉及重庆海航酒店投资有限公司股东全部权益市场价值资产估值报告》(中威正信评咨字(2020)第5005-1号),以2019年12月31日为评估基准日,重庆酒店净资产评估值为16,333.86万元,逸唐酒店以现金4,890万元受让海航酒店控股持有的重庆酒店1,500万股股权,占重庆酒店总股本的30%。本次收购重庆酒店股权,有利于上市公司拓展酒店业务,通过股权合作强化业务合作,实现酒店资源有效配置,进一步提升公司风险抵御能力和持续经营能力。本次交易资金来源于公司自有资金,不会导致公司合并报表范围变更,不会对公司财务状况及经营成果造成不良影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,对公司不构成重大影响。

  ㈢政府征收子公司阜新封闭母线有限责任公司南厂区

  东北电气控股子公司阜新封闭母线有限责任公司(以下简称为“阜新母线”)2018年整体搬迁到阜新市细河区四合镇河西村玉龙路369号的新厂区后,其原有位于辽宁省阜新市海州区新华路46号的南厂区(含土地、工业房产、构筑物及附属设施),属于阜新市政府规划并批准的征收范围。为积极配合市政规划实施,同时保护上市公司全体股东及核心资产利益,阜新母线与阜新市海州区房屋征收办公室(以下简称为“征收办公室”,一家隶属阜新市海州区人民政府的事业单位)签订《征收补偿协议》(详情参见《关于政府征收子公司阜新封闭母线有限责任公司南厂区的公告》,公告编号:2020-014)。根据该协议,由征收办公室对阜新母线拥有的上述南厂区进行征收,本次征收涉及阜新母线的各项补偿款项合计约4,400万元。2020年4月26日,公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于政府征收子公司阜新封闭母线有限责任公司南厂区的议案》,2020年6月29日,公司2019年年度股东大会审议通过了《关于政府征收子公司阜新封闭母线有限责任公司南厂区的议案》。

  ㈣终止非公开发行H股

  鉴于公司于2017年4月5日与海航酒店集团(香港)有限公司签订的非公开发行H股《股份认购协议》于2020年6月30日逾期失效而自动终止,公司于2020年7月14日召开第九届董事会第十六次会议和第九届监事会第十一次会议,审议并通过《关于终止非公开发行H股股票事项并撤回申请文件的议案》,公司决定终止本次非公开发行,并向中国证监会申请撤回非公开发行H股股票的申请文件。2020年8月27日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》,中国证监会根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的有关规定,决定终止对公司行政许可申请的审查。

  (详情参见《关于收到中国证监会行政许可申请终止审查通知书的公告》,公告编号:2020-044)

  ㈤重大诉讼进展

  1、沈阳市铁西区国有资产监督管理局起诉公司支付职工安置费纠纷案。2018年6月12日本案在沈阳中院开庭审理,7月18日沈阳中院签发(2017)辽01民初430号民事判决书,沈阳中院认为,原告铁西国资局于2016年7月21日向东北电气重新主张权利时,已经超过两年的诉讼时效期间。沈阳中院对于原告铁西国资局要求被告东北电气偿付欠款2853万元、利息及违约金的主张,不予支持。沈阳中院判决如下:(一)被告沈高公司于本判决发生法律效力之日起十五日内给付原告铁西国资局欠款2499万元及违约金124.95万元。(二)驳回原告铁西国资局的其他诉讼请求。案件受理费230,526元,由被告沈高公司负担。如不服本判决,可在判决书送达之日起15天内,向本院递交上诉状,上诉于辽宁省高级人民法院。原告铁西区国资局已于上诉期内向沈阳中院提出上诉申请。辽宁省高级人民法院于2018年12月初立案受理原告上诉申请,并于2019年5月8日二审开庭,2019年8月21日辽宁省高级人民法院签发(2018)辽民终1032号民事裁定书,裁定如下:撤销辽宁省沈阳市中级人民法院(2017)辽01民初430号民事判决,本案发回辽宁省沈阳市中级人民法院重审。该案已于2020年2月11日由沈阳中院移送海南省一中院管辖并于2020年8月10日开庭审理,目前尚未作出判决。

  2、子公司阜新封闭母线有限责任公司诉讼案。在2008年9月22日之前阜新母线持有新东北电气(沈阳)高压隔离开关有限公司(原沈阳新泰高压电气有限公司)74.4%股权(以下简称“标的股权”),因东北电气履行最高人民法院2008年9月5日对国家开发银行诉讼案的(2008)民二终字第23号终审判决书,经协调全资子公司阜新母线,阜新母线向沈阳高压开关有限责任公司(以下简称“沈阳高开”)无偿返还标的股权,并按照公司注册地工商部门要求于2008年9月22日完成股权变更登记。由此,阜新母线持有的标的股权已经无偿返还沈阳高开,但依照最高人民法院于2017年8月31日作出的(2017)最高法执复27号执行裁定书“经东北电气协调无偿返还案涉股权的事实不能认定”。鉴于沈高公司未支付1600万美元股权转让款构成违约,为维护公司利益,阜新母线遂向沈阳高开、东北电气两家被告提出返还标的公司股权转让款的诉讼申请。海南省高院于2018年11月30日立案受理本案,案号为(2018)琼民初69号,并于2019年1月3日向沈高公司公告送达起诉状等案件材料。2019年5月20日收到法院一审判决书,因被告公告期内未上诉,本案一审判决已经于2019年8月7日生效,东北电气不承担连带责任。

二、公司面临的风险和应对措施 1、宏观经济环境带来的市场风险 公司所属行业与电力设备行业需求密切相关,行业的景气程度也与国家经济有直接的关系,对公司业绩影响较大,需持续关注国家宏观经济以及全球经济对行业的影响。同时,公司所在酒店经营管理行业2020年上半年业务受疫情影响明显,预计未来一段时间仍对公司经营影响显著,公司将严格按照政府相关部门要求开展疫情防控相关工作,同时积极申请政府扶持政策落地。 2、市场竞争风险 公司生产的封闭母线及运营的酒店类业务为公司主营业务,日益加剧的市场竞争对行业的平均利润水平产生了不利影响。公司将持续提升技术水平、增强创新能力、扩大产能规模和提高经营管理效率,遏制疫情突发因素带来公司营业收入减少,产品及服务毛利率水平及盈利能力持续降低的态势,巩固公司持续经营能力。 3、战略转型风险 为推动公司中长期的可持续发展,公司正在实施战略转型,布局酒店类现代服务行业。如公司由于各种原因未能尽快实施,则公司有可能面临战略转型进程放缓甚至失败的风险。公司将积极推进相关工作,同时积极寻找相关业务,采取多种方式逐步实现战略转型。

三、核心竞争力分析 公司经过多年来在产品质量、品牌文化、研发能力、工艺技术、管理服务和市场营销等诸多方面的长期积累,具有一定的优势及行业竞争力。主要体现在:公司所处行业发展与国家宏观政策密切相关、市场与宏观经济发展具有一定的关联度;生产设备先进,在输变电相关产品范围内的制造能力较强;技术实力拥有一定积累,专业工艺水平较高;内控制度健全,公司治理规范;具有一定的产品开发能力和投融资能力。 报告期内,公司核心竞争力未发生重大变化。

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