交建股份（603815）2021年半年度董事会经营评述内容如下：

　　一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

　　（一）主要业务

　　公司以公路、市政基础设施施工业务为核心，打造“投资、设计、施工、养护”一体化的产业格局，主要从事公路、市政基础设施建设领域相关的工程施工、勘察设计、试验检测等业务。

　　（二）经营模式

　　公司的公路、市政基础设施施工业务主要以施工总承包、PPP模式、工程总承包为主，主要经营模式如下：

　　1、施工总承包

　　施工总承包是指发包方将全部施工任务发包给一个施工单位或由多个施工单位组成的施工联合体或施工合作体，施工总承包单位主要依靠自己的力量完成施工任务。经发包人同意，施工总承包单位可以根据需要将施工任务的一部分分包给其他符合资质的分包人。

　　2、PPP模式

　　PPP模式是指政府为增强公共产品和服务供给能力、提高供给效率，通过特许经营、购买服务、股权合作等方式，与社会资本建立的利益共享、风险分担及长期合作关系。根据业主的要求，可按照建设－移交（BT）、建设－经营－移交（BOT）、建设－拥有－经营（BOO）、建设－拥有－经营－移交（BOOT）等方式组织实施。

　　3、工程总承包

　　工程总承包是指从事工程总承包的企业受业主委托，按照合同约定对工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包，主要包括设计-采购-施工总承包（EPC）、设计-施工总承包（D-B）等。

　　（三）行业情况说明

　　公司所属行业为土木工程建筑业，报告期内，随着我国经济的持续发展及基础设施建设的持续推进，公司所属行业呈现稳步发展态势。《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出统筹推进传统基础设施和新型基础设施建设，打造系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。根据《纲要》内容，“十四五”期间，基础设施仍为重要建设内容之一，投资结构将不断优化，投资空间持续拓展，主要建设领域包括“两新一重”重大工程、城镇化建设、区域一体化、生态环保建设等，基础设施、市政工程、农村建设和民生保障等多个领域补短板仍待加快需求。

　　国家统计局数据显示，2021年上半年，全国固定资产投资（不含农户）255,900亿元，同比增长12.6%，6月份环比增长0.35%；两年平均增长4.4%，比一季度加快1.5个百分点。分领域看，上半年基础设施投资同比增长7.8%，两年平均增长2.4%，比1-5月份略降。安徽省统计局数据显示，2021年上半年，固定资产投资同比增长11.4%，两年平均增长6.1%，比一季度加快0.4个百分点。分产业看，第一产业投资增长49.4%，第二产业投资增长13.7%，第三产业投资增长9.7%。基础设施投资增长2.7%。

二、经营情况的讨论与分析

　　2021上半年，公司紧扣“十四五”规划对基建行业的政策部署，抓住长三角一体化带来的市场机遇，贯彻“创建优质工程、铸造百年企业”的企业经营宗旨，进一步提升核心竞争力、加大市场业务开拓力度、强化在建项目管理能力，实现了经营业绩的较好增长。报告期内，公司实现营业收入157,762.41万元，同比增长28.77%；实现归属于上市公司股东的净利润为4,924.56万元，同比增长26.45%。

　　1、加大市场拓展力度，新承揽业务订单持续增长

　　公司借助自身在资质、业绩、管理、技术、品牌等多方面的优势，巩固提升在安徽省竞争地位和领先优势的同时，加大周边省份特别是长三角地区市场拓展力度，通过对各区域市场的精耕细作，逐步提高市场占有率。2021年上半年，公司新承揽订单金额34.19亿元，在2020年业务承揽创历史较高水平的基础上实现同比12.39%的增长，为公司未来业绩成长奠定了良好的基础。

　　2、强化项目管理能力，高质量推进在建项目的实施

　　面对上半年国内疫情防控常态化和原材料价格波动的双重影响，公司积极采取有效措施，提高项目管理效率，一方面严格按照政府相关部门疫情防护要求，常抓疫情防控制度的执行，确保公司范围内未有一例员工确诊病例；另一方面通过原材料动态储备、集中采购等合理措施，消减原材料价格波动对项目成本的影响。公司通过严抓项目管理，在实现半年度营业收入和净利润双双增长的同时，项目品质得到了广泛认可：负责承建的项目取得安徽公路交通优质工程奖1项、安徽省建设工程“黄山杯”奖3项；公司先后荣获安徽省市政优秀施工企业、合肥市市政工程优秀企业和合肥建筑业优秀施工企业等荣誉。

　　3、响应国家乡村振兴战略，紧抓乡村振兴发展机遇

　　2021年，国家乡村振兴局成立、《乡村振兴促进法》正式颁布,乡村振兴战略实施蓬勃开展。作为一家从事公路、市政基础设施建设为主业的企业，公司积极找准在国家乡村振兴战略实施过程中的角色定位，主动参与各地乡村生态宜居项目的建设。公司负责建设的亳州谯城区改善农村人居环境PPP项目已竣工并交付使用，获得了业主方和地方群众的较高评价；在建的界首市美丽乡村建设整市推进PPP项目建设进展顺利，将在给公司带来施工收入的同时，完善地方乡村基础设施和改善乡村人居环境。公司组织专项团队，积极参与各地乡村生态宜居项目的招投标，争取更多的为国家乡村振兴战略贡献企业力量。

　　4、做好非公开发行股票工作，助推公司业务快速发展

　　2021年1月13日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）出具的《关于核准安徽省交通建设股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕18号）。2021年6月3日，本次非公开发行股票启动发行。2021年6月18日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达发行人账户情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2021]230Z0133号）。2021年7月5日，本次发行新增股份的登记托管手续在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。本次发行募集资金投资项目围绕公司主营业务展开，有利于公司未来业务的快速发展；同时，有助于公司深化与各方股东的业务合作，推动交建股份跨越式发展。

　　5、坚持创新驱动发展，不断提升公司创新技术积累

　　公司将根据自身发展战略，结合行业未来发展趋势，坚持加强创新技术和功法的研发力度，促进新技术、新工艺在实际工作施工的应用，通过技术创新提升项目建设能力，驱动公司业务持续发展。其次，加大外部高端技术人才引进和内部员工培养的力度，建立长效制度，不断提高公司的技术人才数量和整体水平，提升公司技术创新能力，扩大公司技术优势。2021年上半年，公司新申报完成省级工法3项，发明专利3项、新型实用专利12项，进一步提升了公司创新技术积累。

　　报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

三、可能面对的风险

　　（一）宏观经济波动风险

　　本公司所从事的主营业务为公路、市政基础设施建设，与宏观经济环境和国民经济周期性波动紧密相关，受国家宏观经济走势、产业政策调整、固定资产投资规模、城市化进程等因素的影响较大。近年来，我国国民经济增长速度放缓，经济下行压力较大。

　　如果国内宏观经济形势及相关政策出现较大波动，特别是新增固定资产投资规模的大幅度变动或者是公路、市政等领域的投资结构大规模调整，将对公司的经营造成不利影响。

　　（二）市场竞争风险

　　公路、市政基础设施施工行业企业众多，行业集中度较低，市场竞争较为激烈，少数大型央企占据行业领先地位。公司在区域市场内主要面临央企和地方大型国有企业的竞争；另外，公司在业务区域扩大过程中还需要与新进入区域内原有优势企业进行竞争，公司可能面临因市场竞争加剧造成业务拓展不能达到预期发展目标或者综合收益率水平下降的风险。

　　（三）可能发生施工安全、环保事故而受到处罚的风险

　　公路、市政基础设施施工主要在露天作业，施工过程状况复杂，施工环境存在一定的危险性，如防护不当可能出现安全事故，从而造成财产损失和人员伤亡；同时，施工过程产生的噪声和扬尘会对环境造成一定的影响，如环保措施不到位，甚至可能引起环境污染事故。近年来，国家有关主管部门对建筑施工行业的施工安全、环保等方面提出了更高的要求，如发行人未高度重视安全生产和施工过程中的环境保护，或者在业务开展过程中未严格执行安全、环保制度，可能存在因施工安全、环保事故而受到处罚的风险。

　　（四）规模扩张可能带来的管理风险

　　本公司在安徽省内外均有施工作业项目，施工场所分散给公司在施工过程控制、成本核算等环节的经营管理带来一定的困难。尽管本公司已经对各工程项目部实行了严格的管理，且在实际执行中效果良好，但随着工程项目部数量增多、分散区域更加广泛，若不能及时提升管理能力并不断完善相关管理制度，仍可能存在管理不到位的风险。

　　（五）原材料价格波动风险

　　公司主要从事公路、市政基础设施建设，施工所需主要原材料为钢材、水泥、沥青等。公司项目工期通常较长，施工期内主要原材料价格非预期波动将导致实际施工成本与工程预算总成本出现差异，进而影响公司经营业绩。

　　针对主要原材料价格的非预期波动，公司采取在项目投标前向供应商询价，工程施工中按进度实施采购计划，同时，公司已签署并执行的部分合同中包含价格调整条款，在原材料价格上涨幅度超过预期水平情况下，业主将对公司产生的额外成本进行相应补偿。这些合同条款可在一定程度内降低由于原材料价格非预期上涨给公司带来的经营风险。尽管如此，公司在合同执行中仍可能出现一些意外因素，如设计变更、作业环境变化而导致工程延期、材料成本受无法预见因素影响大幅上涨等，若上述价格调整条款不能完全抵偿成本的增加，将导致公司实际合同毛利低于预期的风险。

四、报告期内核心竞争力分析

　　（一）领先的业务资质

　　施工企业的资质能够在一定程度上反映企业的竞争力。公司及控股子公司拥有公路工程施工总承包特级，市政公用工程施工总承包壹级，水利水电工程、港口与航道工程、机电工程施工总承包贰级，桥梁工程、隧道工程、公路路面工程、公路路基工程、公路交通工程(公路安全设施)、环保工程专业承包壹级，公路行业甲级设计资质，公路专业甲级工程咨询单位资格等一系列资质。公司作为安徽省资质齐全、资质等级较高的公路、市政基础设施施工企业之一，在招投标中处于优势地位，是公司持续发展的重要保障。

　　（二）区位优势

　　公司所在地安徽省区位优势明显，作为中部六省之一，紧紧抓住中部崛起战略和长三角经济一体化带来的机遇，经济发展势头良好。交通运输相关的基础设施建设为促进安徽省区位优势发挥，对经济社会持续健康发展提供了强有力的支撑。

　　在上述背景下，《长江三角洲城市群发展规划》明确提出构筑一体化综合交通枢纽，继续强化和巩固安徽省在全国的综合交通枢纽地位，必将促进安徽省路桥施工行业的持续稳定发展，为公司业务发展带来良好机遇。

　　（三）完善、高效的项目管理模式

　　公司通过多年来的实践和总结，逐步形成了有效的目标考核机制、科学合理的项目策划管理体系、“先策划、后控制”的动态成本管理思想、“标准流程化、流程信息化”的管控手段等为核心的项目管理模式，提高管理效率的同时，也充分调动了管理人员的主观能动性，保证了工程的品质和资源的有效利用。

　　（四）相对完善的业务体系

　　随着近年来的不断发展，公司业务体系完整，业务涵盖投资、设计、施工和养护。公司不断探索并发展近年来兴起的PPP业务，通过投资参股PPP项目公司带动公司设计、施工业务发展；设计业务作为基础设施建设行业产业链前端，通过设计业务的先行介入，可以提高施工项目的中标率；工程施工业务作为公司核心业务，拥有资质、业绩、管理、技术、品牌等多方面的优势，为投资业务提供有力的业绩支撑。

　　（五）经验丰富、专业化的核心管理运营团队

　　公司的核心管理运营团队成员多数拥有十年以上的从业经验。公司拥有一批具有多年施工经验的项目管理人才和技术人才。公司重视技术创新和积累，截至本报告披露日，公司拥有省级企业技术中心，拥有发明专利13项、实用新型专利32项，获得国家级工法2项、省部级工法38项。公司主持制定行业标准1项，地方标准4项，参与制定地方标准4项。公司拥有的成熟施工技术，为公司业务发展提供了技术支撑。

　　（六）良好的品牌形象

　　公司拥有着丰富的公路、市政基础设施施工经验。公司承建的项目获得了“中国建设工程鲁班奖”、“李春奖”、“中国土木工程詹天佑奖”、“公路交通优质工程奖一等奖”、“全国市政金杯示范工程奖”、“国家优质工程奖”等多项国家级奖项。2021年，公司获得了中国施工企业管理协会颁发的“2020年度工程建设诚信典型企业”，并获得该协会六星信用认证证书公司，此外，公司还获得了安徽省公路学会颁发的“安徽省交通科技进步奖”、被安徽省市政工程协会评为“2020年度安徽省市政优秀施工企业”。凭借多年来积攒的良好的市场信誉和出色的工程质量，公司建立了良好的品牌形象，为公司在业务承揽方面带来了较大的竞争优势。

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