西安旅游（000610）2022年年度董事会经营评述内容如下：

　　一、报告期内公司所处行业情况

　　2022年旅游业复苏进程受挫，国内旅游收入及出游人次下降，出入境旅游基本处于停滞状态，行业整体亏损。中长期看，旅游业作为国民经济战略性支柱产业的地位不会动摇。根据国家发展和改革委员会发布的《“十四五”旅游业发展规划》，“十四五”时期，中国将全面进入大众旅游时代，旅游业发展仍处于重要战略机遇期。

　　

　　二、报告期内公司从事的主要业务

　　1、畅游旅行板块

　　2022年以来国内环境对旅游业影响较大，业务复苏缓慢。公司旗下旅行社积极转型升级，加强产业拓展，整合公司产业发展要素及旅游资源，打造多元化文旅融合项目。以智旅分公司为公司创新业务孵化平台推出“西旅课堂”活动，现已完成7堂课，受训近500人次。设立“西旅研学事业部”持续做大西旅研学品牌，升级研学服务、整合业务资源、完善课程体系、丰富活动内容，研发多种有针对性且形式多样的研学产品。

　　2、品质酒店板块

　　持续扩大“西旅万澳”酒店品牌谱系布局，从品牌管理、品牌营销、品牌服务等多角度开展工作，通过万澳品牌职业经理人的专业培训，组建优质的营销团队，将品牌形象延展设计，结合数字化新媒体开展线上线下（300959）多种形式的销售及推广，实现多元化发展模式。

　　3、西旅生态板块

　　西旅生态打造“直采+基地+渠道专供”模式，结合线上线下服务发挥产地资源优势。进一步完善蔬菜、果品、粮油、肉禽、茶叶、酒店用品等产业链。不断强化“西旅生态”品牌建设，积极拓展各类助农项目紧抓原产地供应链建设，各类产品全面覆盖市内一、二级农贸市场和各类终端用户，取得了良好的经济效益和社会效益。

　　

　　三、核心竞争力分析

　　公司精准把握西安国际化大都市建设方向，进一步解放思想，落实顶层设计和发展战略，坚持改革与创新主基调，以扩大规模与提质增效并重为基本原则，做强做优传统主业，做大做实新兴业态，推动产业链向中高端发展，逐步构建由酒店民宿、智慧旅游、贸易物流、资本运作、景区管理、特色商业、教育培训等组成的多元化产业集群。

　　

　　四、主营业务分析

　　1、概述

　　1.旅行社板块

　　传统旅行社业务持续低迷，旅行社收入主要来自会展、新文娱等业务。旅行社快速转型，经营创新，塑造“西旅研学”品牌，升级研学服务、整合业务资源，研学规模达到市场前三；与相关旅游基地签署旅游合作协议；以“西旅课堂”“西旅拍”“国庆七日谈活动”为抓手，持续创新旅行社转型业务。2022年，旅行社门店合计204家，年度接待约 13万人次。

　　旅行社板块本报告期累计实现营业收入8,619.03万元，占公司总收入的21.77%，较上年同期14,462.80万元减少5,843.57万元，减幅40.40%。

　　2.酒店板块

　　2022年以来公司锚定发展目标，酒店主业完成布局。2022年完成 3个直营店、7个加盟店拓展任务，新增房间数697间。目前公司共拥有酒店38家，其中直营店20家、加盟店18家，正式开启了西旅万澳酒店品牌发展的全新航道。但公司酒店大部分位于码头区、商务区和文化景区等位置，全国各地差旅商务客人大幅度减少，团队、散客补充较为不足，入住率及经营收入不及预期。

　　酒店板块本报告期累计实现营业收入 6,426.56万元，占公司总收入的 16.22%，较上年同期7,681.39万元，减少1,254.83万元，减幅16.34%。

　　3.商贸板块

　　以西旅生态实业公司为发展主体，积极“走出去、沉下去”抢抓乡村振兴发展机遇，强化生态商贸与乡村振兴深度融合发展，充分发挥原产地资源优势，通过建立蔬菜、果品、粮油、肉禽、茶叶、酒店用品等产业链，不断强化“西旅生态”品牌建设，各类产品全面覆盖西安市内一、二级农贸市场和各类终端餐饮用户。

　　商贸板块本报告期累计实现经营收入 24,553.90万元，占公司总收入的 62.01%，较上年同期 33,921.46万元减少9,367.56万元，减幅27.62%。

　　营业收入：本期营业收入39,599.48万元，较上年同期减少16,465.96万元，减幅29.37%，主要原因系2022年公司旅行社及酒店板块经营活动受限所致。

　　营业成本：本期营业成本44,207.36万元，较上年同期减少9,946.75万元，减幅18.37%，主要原因系公司营业收入减少的同时带来的成本减少。

　　税金及附加：本期税金及附加581.01万元，较上年同期减少109.55万元，减幅15.86%，主要原因系报告期公司享受国家税收优惠政策有限，减免了第一季度的房产及土地使用税影响所致。

　　销售费用：本期销售费用2,161.17万元，较上年同期减少1,009.90万元，减幅31.85%，主要原因系报告期公司职工薪酬、折旧及摊销费、房屋租赁费等减少所致。

　　管理费用：本期管理费用7,233.63万元，较上年同期增加1,137.73万元，增幅18.66%，主要原因系报告期公司使用权资产摊销的折旧费增加所致。

　　财务费用：本期财务费用2,159.24万元，较上年同期增加670.94万元，增幅45.08%，主要原因系报告期公司借款利息支出增加影响所致。

　　其他收益：本期其他收益247.30万元，较上年同期减少209.73万元，减幅45.89%，主要原因系2022年度公司取得政府的稳岗补贴减少所致。

　　投资收益：本期投资收益902.95万元，较上年同期减少2,529.18万元，减幅73.69%，主要原因系报告期公司理财收益及权益法核算的长期股权投资收益均大幅减少所致。

　　公允价值变动收益：本期公允价值变动收益69.10万元，较上年同期增加572.63万元，增幅113.72%，主要原因系报告期公司所持参股子公司的公允价值变动影响所致。

　　信用减值损失：本期信用减值损失1,902.97万元，较上年同期增加损失121.16万元，幅度6.80%，主要原因系报告期公司对涉诉事项中的预付账款计提减值准备影响所致。

　　资产减值损失：本期资产减值损失264.89万元，较上年同期减少损失355.14万元，幅度57.28%，主要原因系报告期公司计提存货跌价损失129.56万元，上年同期公司对无形资产计提资产减值准备 614.99万元影响所致。

　　营业外收入：本期营业外收入120.81万元，较上年同期增加115.18万元，增幅2,047.92%，主要原因系报告期扎尕那置业公司收取工程进度罚款81万影响所致。

　　营业外支出：本期营业外支出56.62万元，较上年同期减少49.95万元，减幅46.87%，主要原因系上年同期公司所属子公司西安中旅支付房租违约金43.71万元影响所致。

　　净利润：本期净利润-18,237.59万元，较上年同期减少10,179.29万元，减幅126.32%，其中：归属于母公司所有者的净利润-16,746.60万元，较上年同期减少 9,439.77万元，减幅 129.19%。每股收益-0.7074元，较上年同期减少0.3988元。

五、公司未来发展的展望

　　2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，公司将继续坚持高质量发展目标，坚持改革与创新为主基调，聚焦主责主业，以扩大规模与提质增效并重为基本原则，建立以规模为导向的链主企业发展机制、以利润为导向的企业绩效考核机制、以文化为导向的城市旅游服务体系作为公司深化发展路径。坚持旅游资源、旅游市场双重导向促进经营管理水平提升。深耕旅行社优势领域，拓展研发旅游线路，联动门市、电商、自媒体激活客群，促进新文娱、景区运营及旅游资源开发实现项目迭代升级。做强做优传统主业，做大做实新兴业态，全力推动公司实现高质量发展。

　　1、资本运作

　　充分发挥上市公司平台作用，积极借助资本市场工具整合优质资源，持续优化公司资本结构，进一步延伸产业链、价值链，不断提升公司核心竞争力。

　　2、畅游旅行

　　畅游旅行保“畅”，产品导航，文旅交融。梳理和评价单元要素效率，赋能高效要素单元，创新打造明星产品，持续加强旅游产品设计、研学服务升级、会展服务全业务链转变，构建自由开放的社交电商平台。

　　3、品质酒店

　　发挥万澳、悦新居2个品牌示范效应，深化“直营+加盟”体制机制优化。精研老字号品牌酒店焕新业务和“城市会客厅”产品组合方式。多元整合国内外精品酒店、设计师品牌酒店资源，打造品牌矩阵，研发“党建红培+城市会客厅+老字号酒店”核心产品，以胜利饭店为示范基地，打磨万澳酒店国际化商旅服务产品体系，严格质量管理。

　　4、西旅生态

　　进一步建立和完善产品溯源体系、供应链集采基地、物流配送体系，系统构建原产地“农业一二三产融合示范园”、县域“特色农产品批发市场”和中心城市“特色农产品供应链企业聚集区”3个样板工程，完成产品组合落地和模式示范。

　　5、教育板块

　　西旅睿德教育、理光之星教育广场传递“教育即生活”的理念，打造“科技、美育、思维、艺术”的中高端一站式“教育+文旅”综合体，以素质培养、培训教育、出国留学等相关产业的发展，逐步构建教育、文旅产业新格局，以全新姿态引领教培行业潮流。红旗书屋有机融合党政机关和企事业单位党建及社区文化建设需求，打造集阅读、展示、学习、交流于一体的红色空间。

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