张家界（000430）2023年年度董事会经营评述内容如下：

　　一、报告期内公司所处行业情况

　　公司属于所处的行业为旅游业，随着我国经济的持续发展和人民生活水平的不断提高，旅游业已步入大众消费时代，成为促进我国经济增长的战略性支柱产业之一。公司目前主要经营性资产绝大部分位于张家界市。而张家界拥有绝版的旅游资源，拥有第一个国家森林公园、世界地质公园、国家首批5A级景区等桂冠。张家界经过多年的发展，早已成为国内外知名的旅游胜地和国内重点旅游城市。

　　报告期内，公司主要业务的构成没有发生重大变化。

　　

　　二、报告期内公司从事的主要业务

　　公司主要经营业务包括：（1）旅游景区经营；（2）旅游客运；（3）旅行社经营；（4）旅游客运索道经营；（5）其他：酒店经营、房屋租赁等。旅游景区包括宝峰湖、大庸古城，旅游客运包括环保客运、观光电车，旅行社包括张家界中旅，旅游客运索道包括杨家界索道，酒店包括张国际酒店。

　　

　　三、核心竞争力分析

　　张家界地貌独一无二：张家界地貌非常独特，举世罕有，独一无二，是区别于国内其他旅游景区最为典型的特征。

　　拥有优质旅游资源经营性资产：公司是市内最大旅游集团，全市唯一的旅游上市平台，旗下拥有环保客运、宝峰湖、杨家界索道、十里画廊观光电车、张家界中旅、张国际酒店等资源，是“旅社行+景区+旅游客运+酒店+线上营销平台”多要素资源综合体。

　　管理团队经验丰富：公司拥有一支多专业配合的高素质管理团队，团队成员涉及旅游产品、度假酒店、休闲地产、投资运营和土地综合开发等不同专业领域，为公司的发展提供了坚实的管理人员保障。

　　

　　四、主营业务分析

　　1、概述

　　2023年，公司全年共实现接待购票游客人数为715.77万人，同比上升252.58%；全年实现营业收入为41,995.60万元，同比上升217.02%；全年实现归属于上市公司股东的净利润为-23,933.06万元，同比上升7.87%；全年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-23,952.96万元，同比上升8.9%。其中，环保客运购票人数为413.85万人，同比上升269.87%；营业收入为17,349.78万元，同比上升232.17%；净利润为1,597.60万元，同比上升134.42%。宝峰湖购票人数为77.72万人，同比上升190.22%；营业收入为4,650.67万元，同比上升219.12%；净利润为197.22万元，同比上升116.26%。杨家界索道购票人数为88.96万人，同比上升254.56%；营业收入为5,599.04万元，同比上升285.33%；净利润为1,059.64万元，同比上升193.93%。十里画廊观光电车购票人数133.04万人，同比上升271.31%；营业收入4,151.19万元，同比上升250.34%。张家界国际大酒店营业收入1,477.60万元，同比上升99.16%，净利润为-1,059.38万元，同比上升15.33%；大庸古城营业收入520.86万元，净利润为-24,890.84万元。报告期内，主要做了以下工作：

　　（1）多措并举力促生产，狠抓经营提增收入。一是利用资源为游客提供增值服务创收。环保客运公司经营两手抓，结合景区预约进山及游览线路流量分布情况，通过科学预约和分时段、区间调配等措施，确保高峰期旅游接待安全有序、优质文明，提升游客旅游体验。同时强化大客户和VIP包车管理，提高增值收入，实现经济效益和社会效益双赢。二是积极参与大景区联合营销。杨家界索道公司参与景区“一票制”联合经营，改善位置较偏和外部交通不便利的弱势条件，努力扩大市场占有率。三是开拓线上数字文旅途径创收。宝峰湖公司不止步于营销改革的成功，进一步解放思想，不断寻找新项目，拓宽合作领域，与东方甄选直播团队合作，借此平台宣传景区，在短时间内售出几千张票，开启了宝峰湖的数字文旅时代。四是开拓了研学市场，吸引大量的研学团队，开创新的盈利点。十里画廊观光电车公司的“国家首家学习强国体验馆”“景区国防教育体验园”向游客们展示张家界深厚的红色文化渊源，已经发展成为张家界研学教育高地。

　　（2）营销改革有序开展，渠道拓展扎实推进。营销改革工作是确保完成全年经营计划任务完成的重点，全年围绕“务实创新、渠道为王”八字方针进行整体战略部署。优化完善营销激励机制，推行营销双轨制考核模式（月度考核和年度考核），将董事会下达的目标任务、市场占有率、平均票价进行综合考核。综合公司资源、产品、服务，持续开展“国粹进景区”“东方甄选看世界线上直播”等主题活动。精耕渠道市场营销，组织营销小分队开展“沿着高铁走市场”，深入航点城市、高速沿线等客源地市场促销，针对旅行社“一对一”上门营销，推出韩国包机商落地长沙、张家界的接机活动，并协同市中旅开展了俄罗斯客商座谈会，为境外市场拓展奠定了坚实基础。以强大的营销合力，培育明星产品，推出“杨十宝天环”抢占境外游客资源，实现营销新突破。

　　（3）防范规避各类风险，常态长效加强服务。一是经过几年市场低迷期的煎熬，公司形成完善了“以收定支、有保有控、宽备窄用”资金使用制度及流程。二是2023年坚持统筹发展和安全，落细落实安全生产“十五条”硬措施，开展安全检查15次，督办安全问题16项，闭环管理隐患107个，全年未发生责任事故，牢牢守住安全底线红线，确保公司安全生产形势持续稳定向好。三是持续完善内控制度，结合实际情况修订多项制度，规范流程和标准。四是践行“管理层为员工服务、员工为客人服务”的服务理念，制定并出台《服务品质提升考核方案及督查细则》，在全公司不定期开展“啄木鸟行动”，各成员公司、各部门服务意识、服务水平明显提高，公司品牌形象和公众满意度得到明显提升。

　　

　　五、公司未来发展的展望

　　2023年，国内旅游复苏提速，旅游企业家信心稳进，涉旅政策不断发力，游客满意度维持高位，旅游市场和旅游产业链得到明显修复。2024年旅游经济将进入非常规衰退和深度萧条后的新繁荣周期，宏观环境和微观需求的利好因素叠加，全年旅游经济将维持“供需两旺、积极乐观”预期。长三角、粤港澳、京津冀、成渝等主要的客源地，仍然会发挥着繁荣阶段旅游经济火车头和压舱石的作用。低线城市、县城、中心城镇甚至是乡村，新兴市场主体加速涌入，将扮演重要客源地的角色，成为旅游消费新动力（300152）。旅游发展开始进入由“供给迎合需求”到“供给创造需求”的新阶段。露营旅游、冰雪旅游、美食旅游、体育旅游、海洋旅游、旅游演艺，以及近郊休闲、城市漫游等业态不断翻新迭代，旅游业新一轮创业创新的高潮加快到来，不断推动人们的潜在旅游需求转变为有效旅游需求。

　　在渡过非常规衰退和深度萧条后的新繁大背景下，公司不仅仅要修复企业这几年遭受的重创，应对人员流失、供应链断裂、市场的流失等问题，更多面临旅游业不断翻新迭代，新一轮创业创新的挑战和考验。其次，加大优质旅游产品供给、完善旅游基础设施和公共服务体系、提升服务品质一直是旅游业的基础，也是促进公司发展的核心，而公司存在不少的薄弱环节，仍需不遗余力加以提升。三是国内古城古镇项目粗放化的扩张发展模式严重脱离市场实际，大庸古城找准合适的定位和市场发展空间是公司未来发展的关键。

　　2024年，公司将以改革提升创新，用创新激活改革，以宝峰湖营销改革试点大获成效为突破点，在公司构建由“点”到“面”的创新环境，围绕“目标责任、用人制度、薪酬体系、考核办法、项目建设、成本管控”实施“五改一控”，确保实现“增营业收入、增经营性现金流、减成本费用”的“两增一减”总体经营目标。计划实现营业收入47,414.14万元，较上年同期完成营业收入增收12.9%，计划实现净利润-13,206.63万元，较上年同期实现净利润减亏44.82%。

　　（一）强化发展战略研究，科学精准决策。2024年，将充分发挥董事会“定战略、作决策、防风险”的作用，坚持从全体股东的利益出发，紧跟旅游市场发展的新趋势、新变化，精准定位公司发展战略，严密防范各类风险。团结全体员工紧紧围绕公司发展战略，充分发挥公司竞争优势，增强综合竞争力。确保董事会对重大事项的决策权，确保股东大会和董事会决议得到有效执行。

　　（二）靶向发力规范运作，提升公司治理水平。紧跟国家法律法规监管动态更新变化，坚持发挥党委领导作用，确保党委会前置研究下，理顺股东大会、董事会、监事会、管理层“三会一层”的边界关系，不断完善“三会一层”的治理结构，通过完善内控制度、自查检查等措施，加强董监高培训，提升其履职能力，确保公司实现治理规范化、科学化、程序化。

　　（三）激发市场主体活力，构建创新发展格局。一是创新营销。2024年营销工作主要以“品牌赋能，渠道为王”为总方针，以健全营销管理体制，改革营销工作机制，建设营销队伍为目标，助力公司知名度不断提升、客源和效益稳步增长。将采用更加灵活、宽松的政策，制定相应措施，形成配套的价值导向机制，加大扶持各成员公司开展营销改革力度，形成结构合理、功能完备、开放竞争、富有活力的全员营销体系，最大限度地激发市场营销人员的积极性。推进目标责任制管理，全面深化营销团队目标责任制，重点打造中旅公司全目标责任制管理典范。以树立全员营销理念为核心，发挥全员人才智力的优势从点点滴滴营销公司品牌、形象和素质。着力在新媒体营销发力，充分借助线上平台为线下渠道引流。二是创新产品。公司将着力在丰富产品，提高产品吸引力、美誉度、承载力上下功夫。加强现有项目的营销推广及业态完善，全力激活大庸古城资产，同时积极推动大庸古城产品、服务、模式创新，积极寻找合作伙伴，整合发展大庸古城业务。充分探索发展现有旅游资源，丰富创新新业务，重点发展宝峰湖景区业务，完善扩容现有业态，做足“水文章”，以新项目、新玩法、新媒体为抓手，将宝峰湖打造成为张家界必游之地“水上张家界”。加强集团旗下各大产品的联合力度，推出产品线路组合拳，提升市场核心竞争力。三是创新管理。完善人力资源管理体系，推进薪酬及考核体系改革，加强干部队伍建设，激活人力资源，重构企业文化。

　　（四）强化监督管理机制，提升信息披露质量。严格按法规要求开展信息披露工作，确保信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性公平公开传递信息，切实保障公司与广大股东的利益；加大投资者关系管理工作力度，健全投资者关系工作体系，优化投资回报机制和承诺履行情况，畅通交流互动渠道，树立公司良好的资本市场形象。

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