泰山石油（000554）2023年年度董事会经营评述内容如下：

　　一、报告期内公司所处行业情况

　　公司所处行业为汽油、柴油批发和零售行业。

　　公司主要从事成品油批发零售业务以及非油品业务。公司是山东省泰安市成品油最大经销商，在泰安市成品油市场具有较强的社会影响力和经营辐射力，公司诚信经营、服务规范，切实履行了央企的政治责任、经济责任和社会责任。

　　2023年成品油市场特点：报告期内，国际油价宽幅震荡，在资源供应宽裕以及利润向好的形势下，国内成品油出口积极性明显提升；国内经济逐步恢复，我国成品油价格走势呈现出上涨的趋势，2023年国内成品油市场经历 25轮调价，呈现“10涨12跌3搁浅”格局。其中，汽油全年累计涨幅达到13.14%；柴油全年累计涨幅为0.13%。

　　影响需求变化的主要因素有：一是国内经济逐步恢复，国内成品油消费市场量价齐升；二是农业用油保持了平稳增长；三是国家加大市场监管力度，强化分领域监管和跨领域协同监管，规范油气市场秩序，促进公平竞争，进一步推动市场公平、规范发展；四是新能源汽车快速发展，对传统汽油消费量冲击进一步加大，成品油行业面临更大的压力；公司2023年成品油经营总量达到41.90万吨，实现营业总收入36.41亿元,利润总额5584.57万元。

　　

　　二、报告期内公司从事的主要业务

　　公司主要从事成品油批发零售业务以及非油品业务。非油品业务主要是依托公司主业为消费者提供系列化、便利化服务，主要是在公司所属加油站经营便利店洗车服务、物业管理、住房及土地使用权租赁、广告发布及制作、新兴能源技术研发、充电桩销售、业务培训等业务。

　　公司是山东省泰安市成品油最大经销商，市场占有率33%。 2023年累计销售成品油41.90万吨，全年实现销售收入36.41亿元，利润总额5584.57万元。 在泰安市成品油市场具有较强的社会影响力和经营辐射力，公司诚信经营、服务规范，切实履行了央企的政治责任、经济责任和社会责任。

　　报告期内，市场区域结构和品种结构不均衡，加大了资源摆布的难度；资源结构对企业创效水平造成了一定影响；零售网络结构制约了机出量的增长空间；零售市场竞争加剧，非油品业务机遇与挑战并存。本报告期，公司的主要业务、经营模式等未发生重大变化。

　　

　　三、核心竞争力分析

　　（一）构筑多元营销体系，经营质效持续提升。坚持“市场预测、提前垫库、赶前调度、靠前指挥”前端工作法，利用库存动态监控平台，实时掌握库存动态变化，实现各品号资源有序衔接；精准营销施策，增量创效水平提升，做细现场服务，客户价值持续做厚，夯实店销基础，易捷服务规模做大，市场环境优化创效。

　　（二）项目建设蓄势赋能，转型升级提档加速，数智化转型加速推进。紧盯绿色智能转型升级的高质量发展要求，累计建成充电站24座、车位252个，完成库站智能监控系统建设，安装油库雷电预警系统、人员定位系统、隐患治理信息化系统等，提升安全管理智能化水平。网点布局更加完善，全年新增开业加油站8座；利用多种方式盘活资产保值创效，降低企业资产包袱。

　　（三）风险筑防管理固本，发展基础稳固夯实，企业治理体系更加规范。依法规范上市公司运行，HSE管理新格局逐步构建，数质量管理持续强化。以全面预算管理为抓手,做好预算引领统筹，提高预算控制效率；管理监督效能持续深化，聚焦重点领域和重大风险，开展专项审计。

　　（四）改革创新双轮驱动，活力动力更加强劲。干部人才梯队不断优化，用工制度改革探索优化。成立“四大平台”推进工作组，发挥统筹优势；理顺责权分工，绩效考核分配日趋完善，修订绩效考核及薪酬分配办法，落实全额多联量化考核，分配更加突出业绩贡献，持续强化员工素质培训。

　　

　　四、主营业务分析

　　1、概述

　　2023年公司累计销售成品油41.90万吨，全年实现营业总收入36.41亿元，营业总成本35.63亿元，实现利润总额5584.57万元。2023年公司经营活动产生的现金流量净额5386.68万元，投资活动产生的现金流量净额-4118.88万元，筹资活动产生的现金流量净额-4916.67万元，期末现金及现金等价物净增加额-3648.87万元。

　　

　　五、公司未来发展的展望

　　总体工作思路：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届二中全会和中央经济工作会议精神，秉承“爱我中华、振兴石化”初心使命，坚持稳中求进工作总基调，坚持登高望远、奋力争先主旋律，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，把高质量发展作为新时代的硬道理。

　　高质发展蓝建设一流的新泰山石油，实现生态风清气正、风险防范前瞻，安全管控到位、治理规范高效，发展提质起势、创新活力迸发，团队倾情协作、联动坚实有力，员工共同富裕、大家幸福安康的目标使命，就是紧紧围绕“油气氢电服”综合加能站的新时代发展主题和新能源发展方向，加速加力抢占充电等新能源市场，实现凤凰涅槃转型升级。

　　主要工作措施：

　　1、强化政治建设，保障重点落实，引领改革发展新跨越。深入推进“1355”党建工作总体思路，捍卫“两个确立”，做到“两个维护”，切实发挥好党委把方向、管大局、保落实的核心作用。

　　2、董事会将继续按照《公司法》《上市公司治理准则》及其他相关法律法规要求，进一步完善内部治理结构建设，充分发挥董事会专门委员会及独立董事的作用，督促公司保持合规运作。综合运用各种市值管理工具进行市值分析管理。在此基础上通过积极开拓市场、提升经营管理水平、明晰企业发展战略规划、完善资源配置等举措，塑造、提升公司内在价值；使投资者充分了解公司经营情况、发展潜力，认可公司投资价值，增强现有股东的信心，逐渐引入新进投资者，引导公司市值回归，推动市场价值与内在价值匹配。

　　3、深耕新能源赋能，植入新质生产力，构筑产业升级新赛道。紧盯新能源汽车充电市场需求，抢抓转型升级窗口期，以“智慧智能、业态融合”为奋斗目标，积极布局充换电、光伏等新能源业务，探索开发储能和 LNG转型升级，构建“油气氢电服”多要素业务场景，加快新能源绿色低碳发展。

　　4、加强合规风险管理，助力企业高质量发展。做好风险防控，始终把基础管理和风险防控作为长远之计和固本之举，坚持从严治企、依法治企、从严管理，为实现企业高质量发展提供坚强保障。

　　5、深化改革创新，激发资本市场新动能，打造创新驱动新引擎。公司将采取稳步推进体制机制改革、数字化赋能发展、激发资本市场新动能等诸多举措推进泰山石油新时代新发展新跨越。

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