金陵饭店（601007）2023年半年度董事会经营评述内容如下：

　　一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

公司以酒店经营与管理为核心主业，涵盖酒店物资贸易、物业管理、房屋租赁、食品研发与销售、旅游资源开发等多元化协同业务。

（一）酒店经营与管理

公司通过自建自营、受托管理、租赁经营、特许经营、收购参股、战略联盟等模式，培育品牌集群，聚力项目拓展，加速连锁扩张。目前金陵连锁酒店签约总数242家，遍布全国18省89市。

公司自营酒店项目主要包括位于南京新街口CBD的五星级酒店“南京金陵饭店”、集超五星级酒店、国际5A智能写字楼、会议展览、精品商业于一体的高端综合体“亚太商务楼”、位于江苏省盱眙县天泉湖旅游度假区的五星级标准会议度假酒店“天泉湖金陵山庄”以及位于北京市望京CBD的金陵精选旗舰酒店—北京金陵饭店。

（二）协同业务

公司以酒店主业为核心，不断探索延伸酒店主业的上下游产业链，形成了以酒店物资贸易、物业管理、房屋租赁、食品研发与销售、旅游资源开发等多元化协同产业链的战略布局。

苏糖公司主要业务为中外名酒、饮料等商品的经销业务，目前已拥有茅台、五粮液（000858）等主流品种酒水在江苏地区的经销权，成为江苏省内高中档酒类品牌的主要运营商。2022年，根据中国酒类流通协会主办的第14届华樽杯中国酒类品牌价值榜单显示，苏糖公司位列江苏省酒类流通行业第一名。报告期内，苏糖公司实现营业收入49,759.44万元，同比增长39.47%。

汇德物业公司是专业深耕于高端商办楼宇的物业管理和运营服务公司，创建了五星级酒店管家式物业服务新模式；汇德物业公司子公司碧波物业主要聚焦机关、大型企业集团办公楼宇的物管项目。截至报告期末在管以及签约商业项目11个，在管面积近百万方，包括亚太商务楼等5A甲级写字楼在内的高端商业综合体，江苏省高科技投资大厦、舜天研发中心、南京江北新区芯科大厦、江苏省国际人才公寓等企业集团办公楼宇、机关行政及配套物业，2022年碧波物业管理的中通服智慧大厦项目获评“江苏省省级示范物管项目”。报告期内，物业管理板块实现主营业务收入3,777.33万元，同比增长9.07%。

食品科技公司主要从事金陵食品研发、经营与销售。该公司以“核心工艺、科技创新、品牌赋能、规模运营”为发展思路，依托金陵品牌的影响力和在餐饮消费市场的经验积累，通过标准化、规模化生产将金陵饭店经典美食菜肴推向市场。该公司紧跟食品市场消费趋势，强调菜品风味还原度，面向大众消费、商务节礼和酒店餐饮需求，近年着力打造公司特色预制菜品、面点、卤菜产品等系列。报告期内，食品科技公司实现营业收入1,620.08万元，同比增长17.38%。

旅游发展公司在江苏盱眙县投资开发了“金陵天泉湖旅游生态园”，目前已开发了五星级标准会议度假酒店金陵山庄和养生度假精品公寓。报告期内，旅游发展公司实现营业收入866.29万元。

二、经营情况的讨论与分析

2023年上半年，国内经济运行整体回升向好，酒旅消费市场呈持续复苏态势。据文化和旅游部公布数据，2023年上半年，国内旅游总人次23.84亿，同比增长63.9%；国内旅游收入2.30万亿元，同比增长95.9%。报告期内，公司抢抓商旅市场回暖、酒店行业复苏、消费需求反弹的机遇，以增强创新驱动力为核心抓手，不断提升酒店主业精细化管理水平，促进协同业务融合共生发展，实现经营质效和品牌影响“双提升”的良好局面。

2023年上半年实现营业收入8.87亿元，同比增长34.70%；利润总额8,298.40万元，比去年同期增加5,451.63万元，同比增长191.50%；归母净利润3,118.11万元，比去年同期增加2,811.39万元，同比增长916.61%。

报告期内公司主要完成的工作如下：

（一）深耕酒店主业，精细化运营提效能。自营酒店提升产品服务品质、强化收益管理争创效益。南京金陵饭店创新餐饮经营，搭建婚喜宴专业服务平台，圆满完成第三届江苏发展大会海内外嘉宾住宿和欢迎晚宴接待服务等重要活动600余批次，报告期内荣获“南京市十佳旅游饭店”。

北京金陵饭店积极争取江苏政务、商务在京客源，举办姑苏美食节、丰富餐饮产品，全面提升客户体验。天泉湖金陵山庄推出春季踏青、星野露营等体验式活动，加强拓展会议资源和销售渠道，接待苏商大会等一系列活动。连锁酒店聚焦总部专业化体系建设、加大品牌建设力度。金陵酒管公司启动“南京老门东金陵文璟酒店”项目建设，加快打造文旅品牌示范样板店。截至本报告期末，金陵连锁酒店签约总数242家，遍布全国18省89市，金陵贵宾会员总数2025万名。

（二）做优协同业务，产业生态链促融合。苏糖公司实施品牌化运作，打造“走进苏糖”团购IP品牌，整合用好金陵连锁酒店、经销门店等渠道资源，推进营销创新和资源整合力度，设立茅台等品牌专卖店，专设习酒品牌部、加强新品牌培育。食品科技公司优化调整市场定位，明确面向B端批发、集采的市场目标，已对接30多家金陵连锁酒店等集采营销资源；C端市场与苏果超市合作探索联营专柜模式，强化品牌销售阵地；持续提升科技创新能力，报告期内成功入选“江苏省科技型中小企业”。汇德物业公司加强总部体系建设，加大配备工程、安保等技术力量，对标一流落实物业管理效能与品牌品质提升行动，进一步提升在管项目安全保障与运维支撑。

（三）聚焦创新驱动，高质量发展增动能。一是加大定制化产品研发与销售，以南京金陵饭店四十周年庆为契机，做好定制酒、金陵茶礼、香氛及系列客用品等定制产品的研发设计，培育品牌创新发展的新动能。二是优化升级集采供应链管理平台，“金陵酒店采购网”新系统于6月1日重新上线，在原集采供应商基础上进行了补充和丰富。三是持续推进“数转智改”赋能经营，报告期内，“尊销金陵”线上直销平台总销售额（GMV）同比增长127%；金陵贵宾会员累计消费同比增长70%；公司打造的“顾客入住全周期应用体验服务场景”项目荣获国务院国资委“国企数字场景创新专业赛”全国总决赛三等奖。

（四）提速人才建设，多元化激励添干劲。公司优化人才建设体系，实施“金陵工匠”工程，健全职业发展三通道人才成长体系，加快酒店板块人员交叉培训、轮岗任职，上半年选拔任用中高层管理人员共11人，其中8090后占七成。推动校企合作、产教融合，与南京农业大学、南京财经大学、南京旅游职业学院等加强校企合作，推进“金陵优才班”订单式培养、“金陵管培生”项目计划。用好各类中长期激励工具，完成首期“揭榜挂帅”项目后期评估，推进超额利润分享计划。

2023年，酒店旅游行业步入了新的发展时期，在诸多积极信号的背后，我们还应当看到，当前阶段国内经济稳增长压力仍然不小、酒旅市场投资信心尚未完全恢复。下半年，面对新的机遇和挑战，公司将以持续做强酒店主业、做优协同业务为高质量发展目标，以优化经营机制、增强创新驱动力为抓手，关注细分市场的需求变化，专注于提供品质化、特色化的产品服务，不断提高客户消费体验，同时将加大品牌建设和资本运作力度，努力实现规模、效益、质量均衡发展。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

三、可能面对的风险

1.经济环境和市场波动风险

近年来，高通胀和国际地缘政治危机成为影响全球经济运行的主要因素，全球经济的下行风险逐步积聚，国内经济在构建新发展格局的调整阶段，仍然面临需求收缩、供给冲击、预期转弱等多重压力，市场环境的不确定性、不可控性，对旅游酒店业带来巨大挑战。

2.经营成本上升的风险

一是受供应链上游企业成本上升、业绩承压的影响，酒店经营的原材料采购成本预期不断上涨；二是国际地缘政治冲突引起能源供应紧张，导致国内能源价格抬升，酒店能源费用大幅增加；三是酒店、餐饮、物业等劳动密集型行业人工成本相对较高且缺乏弹性；四是部分自营酒店面临设施设备老化需要进一步装修改造，以提升酒店硬件水平和客户体验感，但短期内会导致投入资金和折旧摊销增加。

3.对外投资达不到预期的风险

公司通过租赁经营等方式拓展酒店品牌样板店项目，装修投资的折旧摊销、物业租金等固定成本占比较高，如经营业绩达不到预期水平则将对公司经营成果造成不利影响。公司参与投资的基金等市场化项目，在投资过程中受到相关政策变化、所在区域成熟度等多因素影响，在项目建设进度、开业运营等环节可能面临未达预期效果的风险。

4.协同业务发展所面临风险

酒类贸易方面，部分白酒厂商推动渠道端改革加大直销力度，对区域经销商经营业绩可能带来一定影响；食品预制菜方面，市场进入门槛较低、地域属性强，目前行业整体集中度低、竞争激烈，受区域市场情况、产业链整合能力等影响，公司相关产业快速发展面临一定压力。旅游资源开发方面，受宏观环境以及国家政策、区域发展等因素叠加影响，开发进度、房产销售存在短期内未达预期的可能性。

针对政策、市场、营运等多重考验，公司积极采取了一系列对策及措施。

四、报告期内核心竞争力分析

（一）民族品牌优势

金陵饭店是我国改革开放初期经国务院批准立项建设的全国首批旅游涉外企业之一、江苏省首家五星级酒店，1983年10月建成开业，以“神州第一高楼”、“第一家由中国人自己经营管理的大型国际酒店”蜚声海内外，国际媒体视之为“中国改革开放的窗口”。公司自成立以来，致力于打造融合中国民族文化和国际水准的大型连锁酒店品牌，先后获得国际级奖项42次、国家级奖项138次、省市级奖项102次。在质量方面，公司荣膺“中国质量奖提名”、“全国质量工作先进单位标兵”、“江苏省省长质量奖”、“南京市市长质量奖”；在文明建设方面，公司荣膺“国家级文明旅游示范单位”、“全国文明单位”；在行业方面，南京金陵饭店荣获全球服务业最高奖项“五星钻石奖”、“中国饭店业最具品牌影响力酒店”、“中国最佳商务酒店”、“金树叶级绿色旅游饭店”等奖项；金陵连锁酒店位列中国旅游饭店协会发布的“2022年度中国饭店集团60强”第25位。

（二）经营管理优势

公司坚持“品牌运营和资本扩张双轮驱动”，创造性地走出了中国人创建世界一流酒店的成功之路，实现了从单体酒店向品牌连锁经营的飞跃。公司创立了品牌营运、质量管理、市场营销、中央集采、食品研发等十大专业化支撑系统，完善服务质量预警机制、营运质量评价机制、突发事件应急处理机制，在全国酒店业率先通过ISO9001国际质量管理体系、ISO14001国际环境管理体系、OHSAS18001国际职业健康安全管理体系一体化认证，不断提高整体绩效和管控水平，推动卓越绩效管理跃入更高层次。公司稳步推进酒店管理业务，提高总部支撑力、延伸品牌辐射力，加速拓展酒店连锁化进程。

（三）专业服务优势

公司强化“以客为尊，追求卓越”的服务理念，致力于打造世界级品质的“中国服务”新标杆，在全国服务业率先创立了“细意浓情4-8-32”质量经营模式。“细意浓情”融合国际标准、传承中国文化、深耕本土特色，充分体现了“金陵是民族的，是世界的”。“细在精准、意在卓越、浓在超值、情在人文”的丰富诠释，确保了金陵连锁管理模式和服务品质的标准化、专业化、系统化。在酒店经营中融入人性化设计、精细化管理和亲情化服务，倡导“以客为尊”、“珍惜每一次服务机会”的精益服务理念，推出了全天候私人礼宾、金牌管家服务、睡眠关爱计划、侍酒师、营养师、宴会会议顾问等数十项超值服务，让经营项目在设计中创新，服务质量在变革中提升。

（四）数字科技优势

公司先后聘请IBM、安永为专业顾问，从战略、组织、运营等层面形成IT建设的顶层设计和架构蓝图，在中国酒店业率先开启信息化建设战略规划（ITSP），实施营销数字化、采购平台化、管理精细化、技术智能化，以数字化手段实现传统服务业的突破。

启动“数字化变革”项目，实现CRS中央预定、LPS会员系统、云PMS系统、中央结算平台、集中采购平台、ERP管理系统以及经营分析系统的先后上线。同时为加快数字化转型推出“登峰计划”，持续运用5G、云计算、大数据、人工智能、物联网等技术，聚焦直销、会员、供应链及生态圈的打造，启动前端数字化营销项目，将数字化重心从ToB转向ToC。公司数字化建设注重以宾客体验为核心、与经营管理深度融合、酒店主业与多元协同业务的资源共享和产业集聚，提升了酒店未来发展和整体营运能力，打造了具有金陵特色、国内领先的宾客体验与酒店连锁管理平台。

（五）人才资源优势

公司以诚信、责任与创新为导向，积极推进人才强企战略，注重内部生态环境的创造，构筑“员工与企业同成长、共受益”的命运共同体，将“凝聚人、关爱人、激励人、成就人”的理念融入经营管理，将“以人为本”体现在对员工价值、尊严、健康和幸福的关注上。系统实施人力资源的规划、开发与管理，构建人才创新孵化平台，实施金陵优才养成计划，高中层管理人员培训班、E-LEARNING网络培训、轮岗交叉培训，推行管理岗位公开竞聘，加强人才梯队建设，推进员工职业发展规划，建立了以KPI为导向的薪酬考核与激励约束机制，创造了和谐开放、充满活力的人文环境与成长机制。

三、可能面对的风险

1.经济环境和市场波动风险

近年来，高通胀和国际地缘政治危机成为影响全球经济运行的主要因素，全球经济的下行风险逐步积聚，国内经济在构建新发展格局的调整阶段，仍然面临需求收缩、供给冲击、预期转弱等多重压力，市场环境的不确定性、不可控性，对旅游酒店业带来巨大挑战。

2.经营成本上升的风险

一是受供应链上游企业成本上升、业绩承压的影响，酒店经营的原材料采购成本预期不断上涨；二是国际地缘政治冲突引起能源供应紧张，导致国内能源价格抬升，酒店能源费用大幅增加；三是酒店、餐饮、物业等劳动密集型行业人工成本相对较高且缺乏弹性；四是部分自营酒店面临设施设备老化需要进一步装修改造，以提升酒店硬件水平和客户体验感，但短期内会导致投入资金和折旧摊销增加。

3.对外投资达不到预期的风险

公司通过租赁经营等方式拓展酒店品牌样板店项目，装修投资的折旧摊销、物业租金等固定成本占比较高，如经营业绩达不到预期水平则将对公司经营成果造成不利影响。公司参与投资的基金等市场化项目，在投资过程中受到相关政策变化、所在区域成熟度等多因素影响，在项目建设进度、开业运营等环节可能面临未达预期效果的风险。

4.协同业务发展所面临风险

酒类贸易方面，部分白酒厂商推动渠道端改革加大直销力度，对区域经销商经营业绩可能带来一定影响；食品预制菜方面，市场进入门槛较低、地域属性强，目前行业整体集中度低、竞争激烈，受区域市场情况、产业链整合能力等影响，公司相关产业快速发展面临一定压力。旅游资源开发方面，受宏观环境以及国家政策、区域发展等因素叠加影响，开发进度、房产销售存在短期内未达预期的可能性。

四、报告期内核心竞争力分析

（一）民族品牌优势

金陵饭店是我国改革开放初期经国务院批准立项建设的全国首批旅游涉外企业之一、江苏省首家五星级酒店，1983年10月建成开业，以“神州第一高楼”、“第一家由中国人自己经营管理的大型国际酒店”蜚声海内外，国际媒体视之为“中国改革开放的窗口”。公司自成立以来，致力于打造融合中国民族文化和国际水准的大型连锁酒店品牌，先后获得国际级奖项42次、国家级奖项138次、省市级奖项102次。在质量方面，公司荣膺“中国质量奖提名”、“全国质量工作先进单位标兵”、“江苏省省长质量奖”、“南京市市长质量奖”；在文明建设方面，公司荣膺“国家级文明旅游示范单位”、“全国文明单位”；在行业方面，南京金陵饭店荣获全球服务业最高奖项“五星钻石奖”、“中国饭店业最具品牌影响力酒店”、“中国最佳商务酒店”、“金树叶级绿色旅游饭店”等奖项；金陵连锁酒店位列中国旅游饭店协会发布的“2022年度中国饭店集团60强”第25位。

（二）经营管理优势

公司坚持“品牌运营和资本扩张双轮驱动”，创造性地走出了中国人创建世界一流酒店的成功之路，实现了从单体酒店向品牌连锁经营的飞跃。公司创立了品牌营运、质量管理、市场营销、中央集采、食品研发等十大专业化支撑系统，完善服务质量预警机制、营运质量评价机制、突发事件应急处理机制，在全国酒店业率先通过ISO9001国际质量管理体系、ISO14001国际环境管理体系、OHSAS18001国际职业健康安全管理体系一体化认证，不断提高整体绩效和管控水平，推动卓越绩效管理跃入更高层次。公司稳步推进酒店管理业务，提高总部支撑力、延伸品牌辐射力，加速拓展酒店连锁化进程。

（三）专业服务优势

公司强化“以客为尊，追求卓越”的服务理念，致力于打造世界级品质的“中国服务”新标杆，在全国服务业率先创立了“细意浓情4-8-32”质量经营模式。“细意浓情”融合国际标准、传承中国文化、深耕本土特色，充分体现了“金陵是民族的，是世界的”。“细在精准、意在卓越、浓在超值、情在人文”的丰富诠释，确保了金陵连锁管理模式和服务品质的标准化、专业化、系统化。在酒店经营中融入人性化设计、精细化管理和亲情化服务，倡导“以客为尊”、“珍惜每一次服务机会”的精益服务理念，推出了全天候私人礼宾、金牌管家服务、睡眠关爱计划、侍酒师、营养师、宴会会议顾问等数十项超值服务，让经营项目在设计中创新，服务质量在变革中提升。

（四）数字科技优势

公司先后聘请IBM、安永为专业顾问，从战略、组织、运营等层面形成IT建设的顶层设计和架构蓝图，在中国酒店业率先开启信息化建设战略规划（ITSP），实施营销数字化、采购平台化、管理精细化、技术智能化，以数字化手段实现传统服务业的突破。

启动“数字化变革”项目，实现CRS中央预定、LPS会员系统、云PMS系统、中央结算平台、集中采购平台、ERP管理系统以及经营分析系统的先后上线。同时为加快数字化转型推出“登峰计划”，持续运用5G、云计算、大数据、人工智能、物联网等技术，聚焦直销、会员、供应链及生态圈的打造，启动前端数字化营销项目，将数字化重心从ToB转向ToC。公司数字化建设注重以宾客体验为核心、与经营管理深度融合、酒店主业与多元协同业务的资源共享和产业集聚，提升了酒店未来发展和整体营运能力，打造了具有金陵特色、国内领先的宾客体验与酒店连锁管理平台。

（五）人才资源优势

公司以诚信、责任与创新为导向，积极推进人才强企战略，注重内部生态环境的创造，构筑“员工与企业同成长、共受益”的命运共同体，将“凝聚人、关爱人、激励人、成就人”的理念融入经营管理，将“以人为本”体现在对员工价值、尊严、健康和幸福的关注上。系统实施人力资源的规划、开发与管理，构建人才创新孵化平台，实施金陵优才养成计划，高中层管理人员培训班、E-LEARNING网络培训、轮岗交叉培训，推行管理岗位公开竞聘，加强人才梯队建设，推进员工职业发展规划，建立了以KPI为导向的薪酬考核与激励约束机制，创造了和谐开放、充满活力的人文环境与成长机制。

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