新湖中宝（600208）2022年年度董事会经营评述内容如下：

　　一、经营情况讨论与分析

2022年，面对宏观经济的严峻形势，公司继续保持战略定力，进一步明晰中长期转型方向，不断提高经营管理水平，努力实现高质量发展。地产板块通过轻资产运营模式，审慎拿地，有效降低项目市场不利影响；投资板块通过持续深化对高科技企业的深度赋能，强化与被投资企业之间的合作，积极构建投资生态圈。报告期内，公司整体经营状况稳健，各项财务指标稳中有进，呈良态发展趋势。

（一）财务状况

期内，公司经营指标承受住了行业波动的压力。期内，实现营业收入128.99亿元，同比下降23.64%；归属于上市公司股东的净利润18.58亿元，同比下降16.94%，每股收益0.22元；扣非后净利润8.60亿元；加权平均净资产收益率4.58%。地产业务毛利率达到33.14%，依然保持在行业较高水平。期末，总资产1,244.97亿元，比年初减少6.04%，主要系负债减少所致；净资产411.59亿元，比年初增加2.79%。

期内，公司财务稳健。账面资产负债率66.29%，同比下降2.95个百分点；预收类款项307.21亿元，扣除预收类款项后的资产负债率为55.25%，负债率继续在行业中保持中等偏低水平。净负债率58.83%，较期初继续下降约6个百分点，处于行业低位。现金短债比为0.71。经营性现金流持续为正，全年净流入34亿元。总体来看，公司整体杠杆水平持续降低，在较为严峻的行业环境下确保了资金安全和良好的信用记录，充分体现了公司的担当与作为。

期内，公司负债结构日趋优化。期末，货币资金余额95.10亿元；有息负债合计342.00亿元，占总资产的27.47%，同比减少86.09亿元。有息负债中，短期借款和一年内到期的有息负债合计133.04亿元，占比38.90%，一年以上有息负债208.96亿元，占比61.10%，长短期债务比1.57，保持了债务结构的稳定；进一步提高了抗风险能力，按融资机构分：银行借款占比57.31%，公司债占比27.24%，其他类型借款占比15.45%。

期内，公司信用良好，财务成本持续优化。继续实施稳健的财务策略，不断提升公司信用水平，积极应对日益趋紧的融资环境。公司获得了超过26家银行的授信，授信总额达488亿元，充分体现了金融机构对公司的认可和支持。融资成本依然保持在较低水平。期内加权平均融资成本6.39%（其中银行借款加权平均融资成本4.97%）；期末加权平均融资成本6.89%（其中银行借款期末加权平均融资成本5.63%），较上年末上涨0.54%（0.76%）。期内利息资本化金额约8.96亿元，利息资本化率37.87%。

在国内宏观经济承压、国际市场多变的情况下，公司于2022年成功发行了1.5亿美元境外债券，境外美元债的成功发行有利于公司进一步维护融资渠道，建立境外市场良好信用。在存续境外债市场管理上，利用主动回购、注销境外债等方式维护公司境外债券价格，努力为建立境外市场良好信用打下基础。

（二）公司治理和内控制度

期内，公司持续完善公司治理结构。公司围绕内控治理、数字化建设、人才培育等方面不断推进管理提升，将高质量发展的理念融入到经营管理的方方面面，提高了规范运作能力。

一是扎实推进各项制度管理，共计召开年度股东大会1次、临时股东大会2次、董事会会议6次、监事会会议3次。重视投资者关系管理，持续加强信息披露管理，保护投资者的知情权。针对修改公司章程、利润分配、关联交易、发行公司债等重要事项进行审议，进一步完善了公司治理结构和公司治理制度，决策机构、监督机构及经营管理层之间权责明确，运作规范。

二是进一步建设科学的决策体系。完善了投资的全流程管理，保障了投资决策的高效性与准确性。提升公司精准投资的能力，加强投前决策管理和投后赋能管理；建立有效的投资管理流程，通过专业的投资团队和内控流程控制投资风险；通过赋能于被投资企业，帮助其完善公司治理、加强内控管理、拓展市场空间、提升经营业绩。

三是持续强化品牌建设。公司品牌成熟度及影响力进一步提升。公司“未来新湖中心”项目凭借其独特的美学语感斩获DRIVEN×DESIGN这一世界级建筑设计金奖，并入选“世界最受关注的30个建筑”之一；瑞安“新湖秋月”项目荣获“年度最佳户型创造力楼盘”称号，平阳“新湖-曦湾春晓”荣获“年度最具区域影响力楼盘”称号等。

（三）社会责任履行情况

2022年是大步迈向第二个百年奋斗目标的启航之年，面对外部环境的不确定性和诸多风险挑战，公司主动聚焦和贯彻党的二十大这一主线，围绕党中央关于向着更远的目标谋划共同富裕的号召，切实发挥公益慈善对三次分配的积极作用。

期内，公司积极响应党中央关于向着更远的目标谋划共同富裕的号召，践行“财富共享才最有价值”的理念，不断加大社会慈善公益事业投入，让发展成果更多更公平惠及社会各层面。公司将注册地址迁移到衢州，与衢州展开在绿色能源、智能制造、智慧城市、数字化转型等方面的多层次全面合作，助力衢州打造成为四省边际共同富裕先行示范区。

期内，公司积极投身乡村振兴战略，有效参与东西部协作、万企兴万村、民营企业助力浙江山区26县跨越式高质量发展等公益慈善项目；持续对接实施新湖怒江州幼儿园全覆盖质量提升

二、报告期内公司所处行业情况

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）及中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（证监会公告2012[31]号），公司所处行业为房地产业（代码K70）。

（一）所处行业基本情况

2022年，房地产行业经历了前所未有的变局。行业融资能力大幅萎缩，海外债务市场失去功能。在外部环境复杂严峻、不确定性大，内部需求紧缩、供给冲击、市场预期较弱的多重压力下，尽管房地产行业呈现积极的政策态势，但受房地产周期波动的影响，市场观望情绪浓厚。2022年全国房地产开发投资总额同比下降10.0%，商品房销售面积同比下降24.3%，房地产企业在资金周转、产品交付、库存去化等方面都面临巨大挑战。监管部门多措并举先后推出金融16条，信贷、债券、股权融资三箭齐发稳定房产融资，切实解决房地产行业合理融资需求，为行业和企业纾困，推动房地产市场健康平稳发展，扎实做好“保交楼、保民生、保稳定”工作。

（二）新公布法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响

期内，有关部门出台系列调控房地产市场的政策及通知发文，整体政策以宽松为主，全面而广泛地惠及房地产行业：

2022年4月29日，政治局会议强调，支持各地从当地实际出发完善房地产政策，支持刚性和改善性住房需求，优化商品房预售资金监管，促进房地产市场平稳健康发展。受此影响，政策进入实质性宽松期，多地出台楼市支持政策。

2022年9月，人民银行、银保监会、财政部、税务总局四部门打出“政策组合拳”，央行和银保监会决定阶段性调整差别化住房信贷政策；财政部通知减免换购住房个人所得税；央行下调首套个人住房公积金贷款利率。

进入11月，房地产政策由需求端转向供给端，央行、银保监会及证监会等部门，从信贷、债券、股权三方面“三箭齐发”全面支持房企融资，“金融16条”、预售资金监管新政、支持房企股权融资等利好政策陆续出台，为优质房企纾困。

三、报告期内公司从事的业务情况

（一）地产业务情况

期内，公司克服行业、宏观环境的不利影响，地产业务稳健推进。全年实现合同销售面积43.51万平方米；合同销售收入115.90亿元，已售未结货值约415亿元。公司土地储备丰裕，新增拿地较为谨慎，期内新增土地储备5.3万平方米，新增建筑面积17万平方米。新开工面积51.54万平方米；新竣工面积141.39万平方米；实现结算面积11.03万平方米和结算收入137.93亿元，分别同比增加2.71%和同比下降22.41%；结算均价12,503元/平方米，结算毛利率33.14%。

期内，公司在上海等核心都市圈的优质项目进展顺利。上海青蓝国际二期三批次于2022年8月荣耀收官，275套房源售罄，实现销售收入44.71亿元。青蓝国际强势劲销的佳绩，离不开新湖筑品筑家筑生活的匠心精神。天虹项目已进入施工阶段，预计2023年第三季度启动预售；亚龙项目已完成征收，取得一期部分工规证及桩基围护工程施工许可证进入施工阶段。新取得地块位置优越。公司竞得温州瑞安新宅地，该地块位于瑞安市滨海新区，地块位置优越。瑞安坐落山海之间，该项目作为瑞安城市高品质住宅的稀缺性显而易见。

期内，公司的产品形象、品牌和质量得到市场进一步认可。通过高端营造、精准定位，优化产品设计，增强产品竞争力，通过设计成本和采购的专业合理实现效率和质量的提升。项目品质在所在区域均“名列前茅”。五度秒罄的杭州新湖-蓝月春晓项目在2022年底提前一年交付，项目秉持了新湖“筑品筑家筑生活”的开发理念，高品质打造体量21万平方米、1160套的精装住宅，业主们对于园区环境、建筑、精装等品质的满意度达到了98%以上；上海新湖明珠城项目、上海青蓝国际项目、乐清金溪花园等前期热销项目也在高品质开发建设中。

期内，公司轻资产运行模式初具成效。随着公司品牌认可度的提高，为公司品牌输出、轻资产的运营模式打下了良好基础。依靠公司品牌的溢价能力，公司在瑞安、上饶等多个项目上与第三方企业等合资设立公司共同开发，形成了多方合作出资并由公司操盘的轻资产运营合作模式。

1）2022年主要房地产项目概况一览表

（2）海涂开发项目情况表

（3）2022年房地产项目总建筑面积按地区分布图

（4）2022年主要房地产项目开发情况一览表

（二）高科技投资情况

期内，公司持续投入的高科技取得了较为丰硕的成果，多家被投企业成功上市，未上市的投资企业也步入了稳健快速有序的轨道。其中，趣链科技荣获“中国区块链专利领军企业”等荣誉；邦盛科技入选“2022年度杭州市人工智能重大科技创新项目”；谐云科技被认定为国家级专精特新“小巨人”企业；相芯科技在第二十四届中国国际高新技术成果交易会上斩获“2022人工智能年度评选金砖星耀奖”；龙芯中科被评定为“国家知识产权示范企业”；云天励飞被评定为“国家知识产权优势企业”。

1、多家被投企业成功上市

公司投资入股的宁波鼎晖祁赫投资合伙企业（有限合伙）投资了十余家高科技企业，其中，龙芯中科技术股份有限公司（以下简称“龙芯中科”）和北京华如科技（301302）股份有限公司（以下简称“华如科技”）于2022年接连在上交所科创板、深交所创业板成功上市。

龙芯中科成立于2008年，经过20余年的拼搏努力，推出了自主指令系统“LoongArch架构”，并基于此指令集形成了面向信息化应用的基础版操作系统“Loongnix”和面向工控类应用的基础版操作系统“LoongOS”。其自主研发的龙芯3A5000/3C5000系列处理器性能接近市场主流产品的水平，未来“龙芯中科将抓住登陆资本市场的重要契机，开启从CPU和操作系统技术补课走向产业生态建设的新征程。

华如科技成立于2011年，依托自主可控的底层技术，围绕建模仿真、人工智能、虚拟现实和大数据四大技术板块，面向国防、城市管理和应急安全等多个领域提供全场景解决方案和“一站式”技术服务。作为该领域的龙头企业，华如科技始终坚持自主创新，成立以来共取得专利权51项，计算机软件著作权381项，在技术研发和解决方案设计等方面全力打造具有先进技术优势的民营企业，突破国外技术制约，及时填补了国产软件自主性不足的缺点。

云天励飞技术股份有限公司（以下简称“云天励飞”）成立于2014年8月，是拥有算法、芯片和大数据全栈式能力的人工智能企业。云天励飞于2023年3月在上海科创板上市。通过打造物联感知汇聚、算法赋能服务、知识图谱构建的全链式核心能力平台，云天励飞在数字城市和人居生活领域成功落地标杆式解决方案，在智慧安防、智慧交通、城市治理、智慧社区、智慧园区和智慧泛商业等领域推动AI的大规模场景落地，积极实现人工智能赋能百业。

阳光保险集团是一家快速成长的民营保险服务集团，系中国235家保险企业中的十家上市险企及八家传统直保上市公司之一。阳光保险集团于2022年12月在港交所上市。经过多年发展，阳光保险集团已经从单一的财产保险，发展成为拥有产险、寿险、资产管理、医疗养老等多家经营实体、产寿险均衡发展的保险集团公司。

2、积极培育扶持初创企业

期内，公司投资的杭州富加镓业科技有限公司（以下简称“富加镓业”）成功进行新一轮融资。富加镓业依托于中科院上海光机所，专注研究新型半导体材料--氧化镓(Ga2O3)，目前基于β氧化镓的晶体制备及其功率器件开发已取得一定进展。氧化镓（Ga2O3）是继碳化硅（SiC）和氮化镓（GaN）之后的新型宽禁带半导体材料，制备成本低，具有独特的物理特性优势，未来有望在高压高功率器件及射频器件市场与碳化硅、氮化镓形成互补，抢占一定的市场份额。

期内，公司投资的上海蕙新医疗科技有限公司（以下简称“蕙新医疗”）旗下浙江慧勤医疗器械有限公司的产品——连续性血液净化设备获得国家药品监督管理局境内Ⅲ类医疗器械的注册批准。该项注册批准，进一步提高了蕙新医疗在血液净化设备市场上的综合竞争力，是其产品及品牌建设的重大里程碑。

期内，公司投资的杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称“宏华数科”）获批向特定对象发行股票的注册申请，并于2023年1月完成定向增发，发行股数约694万股，募集资金总额约10亿元，用于年产3520套工业数码喷印设备智能化生产线和补充流动资金。定增项目的成功发行充分说明市场对数码喷印市场替代传统印花、行业蓬勃发展的乐观预期，新增产能可满足快速增加的行业需求，为长远发展奠定基础。

3、深度赋能高科技企业

当前，公司对高科技企业的投资已经形成比较庞大的规模和体系，在投资高科技企业的过程中，公司致力于不断挖掘、衍生出适合自身的新业态、新模式、新方向，在此基础上与被投企业开展更深层次的合作，实现资源共享、优势互补，深度赋能被投企业，构建协同高效的投资生态圈。

助力宏华数科深耕数码喷印产业链。期内，公司积极推进并加快落实与宏华数科的深度战略合作。宏华数科是国内纺织数码喷印设备的龙头企业，依托深厚的供应链行业经验与产业号召力，积极建设“装备+平台”的“纺织柔性供应链”。公司将发挥资源整合优势，推动其产业链横向扩展。目前，由公司和宏华数科等合资建立的宏华百锦千印，其位于浙江省长兴县的柔性智能制造产业工厂已完成可行性分析，进入实质运作阶段。该样本工程完成后，有望助其行业渗透率持续提升。

助力趣链科技释放区块链产业价值。期内，公司投资的趣链科技不断加快产业数字化、数字产业化转型，在科创、生态、行业等方面取得显著成果。科技创新方面，构建了全球首个区块链3.0全栈生态，实现了“链上数据存储支持PB级”“单链性能攻破12W+TPS”“链上账户突破10亿”“节点规模超过1000+”等技术突破；在数字生态建设方面，成立以来累计落地典型案例200余个、服务大型客户300余家、支撑规模数万亿人民币；在行业发展方面，本年度申请专利150余项，参与制定标准40余项，荣获“中国区块链专利领军企业”、“元宇宙产业技术领军品牌”等多项荣誉，持续发挥行业引领者的标杆作用。

助力邦盛科技赋能实体经济。期内，在数字经济新基建的背景下，公司投资的邦盛科技保持着稳健高质量发展，在业务及市场开拓上持续突破，全年订单增长40.7%，营收增长30.4%，在巩固已有优势业务的同时，持续挖掘新业务新场景，深度赋能数字金融、电信运营、交通、政务、互联网等领域，入选“浙江省科技小巨人企业名单”。此外，邦盛科技首次建立了面向业务的流批一体实时智能决策与分析体系，以知识为媒介构建多技术平台，大大提高了全量数据分析的业务流程效率。在国家实施大数据战略的大背景下，邦盛科技将继续以实时智能技术为核心，以解决方案为主视角，聚焦实现客户价值，并选择合适的时机进入资本市场。

四、报告期内核心竞争力分析

报告期内，公司积极拥抱变化，持续转型，积极向高科技和先进制造业转型，向地产资产管理业务转型，整体呈稳健高质量发展态势。

1、战略转型前瞻。近年加大了对高科技和先进制造业领域的布局，已经渐成规模和体系，为公司未来的发展打开广阔空间。公司战略投资了大量具有国产自主可控技术的高科技企业，区块链、人工智能、高端制造、芯片设计、生物医药等板块已基本成型，已经或拟将陆续上市，具有很大的升值空间。

2、土地储备丰裕。具备质地优良、规模合理的土地资源，土地储备主要分布在以上海为中心的长三角经济发达地区。尽管近年来拿地谨慎，但土储质量较高，货值储备仍十分充足。目前在开发和待开发面积约1260万平方米，可满足公司未来5年的开发需求；土地取得成本较低，为公司持续盈利提供了充分保障。

3、财务稳健健康。公司始终坚持稳健的财务策略，资产负债结构始终坚持均衡稳健，债务期限及类型合理。兼顾风险防范与风险扩张能力，在金融机构和资本市场具有良好的信用和声誉，能够从资本市场、金融机构等多元渠道获取资金。财务质量持续改善，杠杆水平合理，资产负债率、净负债率、综合资金成本在同行业中均保持较低水平，具备较强的风险抵御能力。

4、公司治理规范。建立了完整规范的业务管理制度、流程，有效实施风控机制，强化对风险的识别、管理和控制能力。管理团队人员稳定，项目运作经验丰富，管理能力突出，与公司共同成长，具备在复杂市场环境下实现企业规范、健康、持续发展的能力。公司激励方式完善，通过股权激励等使公司和员工利益高度统一，形成了强大凝聚力。

五、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

1、地产

2022年是地产行业整体承压的一年，也是从旧模式向新模式转变的重要之年。行业经历了深度调整，房企资产负债表遭受冲击，部分企业出现流动性风险。由于全球经济增长放缓，通胀高位运行，国内经济面临需求收缩，供给冲击，预期转弱三重压力，居民购房信心不足，导致房企的投资意愿持续走低。市场环境由高速增长的卖方市场转变为买方市场，地产需求的核心驱动因素从刚性需求转变为改善性需求。尽管政策层面不断加大需求端的扶持力度和供给端的金融支持力度，但受制于经济增速放缓，和居民整体预期不足的影响，市场主体信心回复仍需要一个过程。

2023年，地产市场的企稳回升仍依赖于经济复苏和居民信心恢复的进程，而国内外错综复杂的经济形势也给这一进程带来了较多不确定性。从中长期看，支撑地产行业发展的基本面依然稳定。城市分化趋势仍将延续，经济增长、人口流入、有产业支撑的城市，地产市场仍将持续健康发展。住房供应主体的不断完善，也为行业发展提供了新的结构性机会。政策层面，房住不炒和“遏制三高”已经成为市场发展的长期原则。从中央到地方，持续优化政策，支持行业平稳发展。同时，本届政府稳中求进的经济增长目标及积极的财政政策、促需求与防风险的政策安排，为地产行业企稳回升带来了良好的外部环境。

2、科技投资

科技创新是时代发展的主题。公司历年来布局的高科技投资符合国家数字经济+高端制造的发展战略。目前，我国经济发展动力从以资源要素投入向创新驱动转型升级的关键时期，必须加快科技创新，为推动经济社会高质量发展提供坚实支撑。中央经济工作会议把强化国家战略科技力量作为经济工作头项任务，集中战略资源，加大力度推进“卡脖子”技术攻关，提升产业链、供应链的韧性和安全水平。随着新一轮科技革命和产业变革正在重构全球创新版图、重塑全球经济结构，以大数据、人工智能、量子信息、物联网、区块链为代表的新一代信息技术加速突破应用，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，建设数字中国和智慧社会，推动数字产业化和产业数字化。

公司积极推动高端制造转型。高端制造业是指制造业不断吸收电子信息、计算机、机械、材料以及现代管理技术等方面的高新技术成果，并将这些先进制造技术综合应用于制造业产品的研发设计、生产制造、在线检测、营销服务和管理的全过程。“十四五”规划纲要提出，要加快发展现代产业体系，深入实施先进制造强国战略，发展壮大战略新兴产业。重点培育集成电路、工程机械、高端数控机床、化工、医药及医疗设备等产业创新发展。可以预见未来围绕高科技和先进制造业的投资布局将充分受益。

(二)公司发展战略

新的行业环境对公司的竞争力提出来越来越高的要求，公司将继续保持战略定力，积极拥抱变化，持续转型，努力构筑符合公司实际情况的高质量发展模式。

1、数字经济+高端制造

继续向高科技和先进制造业转型。在传统地产业务增长有限的情况下，公司高科技领域的布局为公司拓展了未来发展的空间。要主动融入国家发展格局，进一步加大对高科技领域的投入，持续关注区块链、人工智能、芯片设计、生物医药等高科技和先进制造领域的投资。要发挥趣链科技、邦盛科技等投资企业在数字经济生态建设方面的引领作用，推动互联网、大数据、人工智能、区块链和实体经济的相互融合。区块链作为国家“十四五”期间数字经济中七大重点产业之一，要进一步发挥其在推动数字产业化，强化数字经济安全体系中的重要作用。

围绕国家经济结构调整和产业发展的战略要求，重点布局高端制造业的相关领域。利用公司区域和已投资相关项目的资源，积极布局新能源电池负极材料、氟化工及数码喷印等两大产业链。培育已布局的高科技产业平台化发展生态，快速提升公司价值。

2、地产开发+资产管理

继续做精做优地产开发业务。持续积累优质资源，把握核心区域市场的结构性机会。地产业务要继续聚焦于发展空间广阔且更符合公司未来发展战略的长三角区域，优化上海内环、上海都市圈、上海城市带的三圈布局。基于公司在长三角区域的优质高效的土地储备，要继续加快项目开发进程，做精做优地产项目。坚持匠心品质，质造美好生活，不断提升产品设计与服务水平。

积极培育地产资产管理业务。在二十多年的发展历程中，公司前瞻性地以地产业务为核心业务，把握住了中国城镇化及行业发展机遇。随着地产进入新的发展阶段，行业的发展模式和外部环境愈加复杂多变，公司将在巩固传统地产开发业务的同时，根据行业发展的变革，积极发展地产轻资产业务，实现地产业务从重资产、高杠杆模式向轻资产、低杠杆模式转变。要继续坚持稳健可持续发展策略，发挥品牌、速度、成本、资金等方面的优势，探索多种合作模式，以项目管理人的身份或以品牌输出的形式，加大轻资产业务输出力度，向有开发管理能力的地产资产管理公司转型。

(三)经营计划

1、坚持数字化与高端制造并举，持续推进战略转型。

要继续坚持稳健安全的投资策略，充分利用公司前瞻布局优势，持续优化产业布局和资源配置。重点做好两方面的工作：

（1）积极融入国家数字化转型

一是引导传统企业向数字化转型，加速数字化企业集聚。公司于2015年起着手布局高科技企业的投资。截至目前，公司对高科技企业的投资累计已超过100亿元，已形成较为庞大的规模和体系，众多被投企业拥有国际领先的国产自主可控技术和数字化技术。如前瞻布局区块链行业，投资以构建web3.0为核心，打造未来数字生态的趣链科技；助推拥有百万集群吞吐与毫秒级延时的数据实施智能处理领军企业邦盛科技；孵化国内领先、国际一流的数码印花行业龙头宏华数科；布局深耕云原生、结合容器与底层资源松耦合特性，打造“一云多芯”信创云解决方案的谐云科技等。

在投资高科技企业的过程中，要不断挖掘衍生出适合自身的新业务、新方向，尤其要推进数字技术创新应用，从而与所投资企业更加深入合作、资源共享、优势互补，增强发展的新动能。

随着5G、AI、大数据、云计算、人工智能等新一轮信息技术的发展，数字化技术将进一步向产业渗透，并融入到经济社会发展各领域和全过程。下一步除了要继续关注区块链、人工智能、高端制造、芯片设计、生物医药、新材料、新能源等数字化、高科技领域的投资，进一步聚合已投资企业的数字化技术和资源，强化数字创新应用，助推数字产业发展，加快推进数字化转型，持续构建生态圈。

二是继续拓宽以趣链科技为核心的区块链生态圈。技术创新层面，趣链科技已正式推出全球首个区块链3.0全栈架构，趣链区块链平台、隐私计算平台BitXMesh、开源跨链平台BitXHub、趣链BaaS平台4大技术平台实现跨越式发展。产业创新层面，趣链科技积极构建行业生态，助力社会数字化转型。与多家知名企业联合成立了多家合资公司，布局区块链+金融、物联网、医疗、智慧政务、智慧城市等领域，推出了“重庆区块链服务平台”“金融业数据共享平台”“红洞数字藏品平台”“链上授权办事业务”“破产管理一体化平台”“信农链”“碳资产管理”“新能源换电运营管理平台”“昆明市区块链公共服务平台”“智慧社区”等创新型区块链应用解决方案。公司将协同趣链科技紧跟国家政策，基于行业痛点和市场需求，充分发挥数据规模和丰富的应用场景优势，深度布局智慧城市、数字金融、数字企业、能源双碳、元宇宙、数字版权、数字乡村等领域，加快实现应用落地，促进数据安全、高效、流通使用，进一步推进构建区块链的生态圈。三是继续拓展邦盛科技的实时智能处理生态圈。基于核心技术“流立方”及“图立方”平台，邦盛科技已研发了针对金融风控、网络安全、交通运输、电信通讯、政务安全等领域应用解决方案，服务大中型企业500余家。公司将充分利用投资多行业的资源优势，协同邦盛科技依托实时智能核心科技，让“热数据价值最大化”核心技术在多个领域落地，并形成可持续发展的大数据实时智能技术与业务生态体系，推动实现数据驱动的数字化、智能化转型。

（2）围绕新能源新材料布局高端制造业布局

一是围绕新材料行业布局新能源电池产业链。电池负极材料是新能源电池的核心材料之一。公司投资的衢州市衢发瑞新能源材料有限公司将利用衢州新材料产业聚集优势，在衢州市智造新城征用土地450亩，达产后形成年产40万吨新型高性能负极材料的生产能力。项目分两期，目前衢发瑞已竞得项目首期用地约224亩，预计一期项目将于年内建设完成并投产。

二是围绕宏华数科的微喷技术布局相关产业链。宏华数科是一家以数码喷印技术为核心的纺织数码印花综合解决方案提供商。其核心的数码喷印技术具备绿色化、灵活化、高清晰度等特点，其应用推广能够满足传统印花市场向“个性化、小批量、交货快、花型多、高品质”转型的需求。公司是宏华数科的重要股东，将与宏华数科优势互补，充分发挥数码喷印技术可延展性的优势，积极布局微喷技术相关产业链。公司一方面将与宏华数科以智能化数码喷印技术为支点，打造新的纺织生态链。公司将在条件成熟时在浙江、江苏等纺织行业发达区域对此模式进行复刻。目前，公司已与宏华数科合资建立宏华百锦千印，在湖州建立时尚产业数字化绿色赋能平台。另一方面，公司将深度挖掘宏华数科的微喷技术，借助合资、合作、收购等方式，高效切入光伏、半导体等行业，积极培育第二成长曲线。

2、坚持地产开发和地产资产管理并举，持续提升公司经营效能

随着地产行业进入新的发展阶段，行业发展模式和外部环境愈加复杂多变，公司要顺势而为，持续发挥前瞻、精准、高效、灵活的优势，加快地产业务的战略转型。

一是聚焦地产资产管理业务。随着多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度的构建，地产资产管理业务将迎来新的机遇。公司充分利用多年积累的地产管理能力和品牌优势，加快拓展地产资产管理业务。在探索不同合作模式的基础上，加快形成地产资产管理业务的新模式，实现地产业务的有序转型。近期公司正积极发挥品牌和资源优势，积极对接市场需求，重点拓展与第三方特别是国资、城投公司的合作，真正发挥混合所有制优势，通过地产轻资产模式在行业转型期重新赢得发展机会，加快培育新的业务增长点。

二是聚焦重点区域的存量开发。继续聚焦以上海为中心的长三角区域。加快公司库存去化，加快现有土地资源的转化，努力提高投入产出效益。2023年，公司计划开工面积17.59万平方米，较本报告期下降63.24%，主要系公司现有房地产项目基本已全面开工；计划竣工面积102.60万平方米，较本报告期下降23.96%。目前公司在上海为核心的长三角区域仍有较丰厚的土地储备，已迎来业绩集中爆发释放期。要聚焦产品和服务，做好精益经营，把握契机加快开发节奏，进一步提升在上海、浙江等长三角经济发达区域的规模、业绩和品牌影响力。

三是聚焦高品质开发。长期以来，公司通过优质产品与服务获得了客户对公司的认可。存量竞争的时代，要更加关注产品、内容和服务，充分满足客户的刚性需求和改善性需求。打造产品能力。要进一步发挥公司领先的产品力，积极打造品牌，提升产品品质，提升资源转化效率。在精准匹配客户需求的同时，实现效益、效率提升。打造服务能力。加大对住宅产业化、智能家居等新型住宅技术的研究，向客户提供更健康、更高效的产品；升级教育、养老、公寓等领域的服务，致力于为客户打造更美好的生活需求。打造品牌能力。随着行业进入存量时代，要着力提升在产品设计、成本控制、运营管理、产品服务等各个环节的专业能力，强化公司良好的品牌形象。

2023年度主要房地产项目开发计划表

面积：平方米币种：人民币、千元

注：本表数据未考虑权益比例；本表所指收入均为含税收入；合同销售面积不包含无预售证的车库、储藏室

3、坚持财务稳健和前瞻创新并举，持续推动高质量发展

随着地产融资端政策的逐步落地，以及战略转型的稳步推进，公司将继续保持财务稳健，进一步完善现金管理的精细度，持续提升运营能力。

一是强化现金流管理能力。地产企业对于资金的需求高，同时存在资金占用时间长、资金占用风险高以及资金运作复杂等特征，现金流管理对房地产企业的影响尤为显著。公司将继续保持多元、流畅的融资渠道，加强现金流预算和管理水平，切实增强自由现金流，不断提升资金的使用效率。

二是不断探索、创新融资方式。（1）积极探索与浙商资产管理股份有限公司合作发行公司债券的模式，力争在上半年发行成功。公司已向上交所提交了公开发行公司债券的申请，本次公司债券项目新湖中宝作为发行人，浙江省浙商资产管理股份有限公司提供债权管理服务。本次模式创新突破了地产企业公司债券募集资金用途只能“借新还旧”的限制，同时创新了增信方式，债权管理服务的管理服务方将参与公司债券募集资金的使用和募投项目的管理。（2）利用品牌溢出效应，加大合作模式。公司充分认识到，只有做好产品和服务，提升品质和服务，才能实现可持续发展。要在总体环境趋紧的大环境下，充分发挥公司品牌、品质以及在高科技投资、教育和房产项目运营方面的品牌优势，探索与国企、城投等资金富裕公司的灵活多样的合作模式。（3）积极运用资产证券化工具。REITs作为国家大力推动的房地产资产证券化的政策工具，会给房企优质的经营性资产带来流动性。面对REITs的重要机遇，公司将深入研究政策，并积极推动。

三是继续保持合理的杠杆水平，优化财务结构。通过多种渠道继续将资产负债率和融资成本控制在合理水平，确保公司的资产负债表更加健康，经营更加安全稳健。同时要充分利用公司战略前瞻的优势，加快高科技、轻资产等领域的布局，提升公司整体估值水平。

4、坚持优化经营与强化风险管控并举，进一步增强公司治理能力

严格按照法律法规及外部监管要求，结合公司经营管理特点，要将最先进的管理理念和管理机制引入到公司运行中去，不断规范公司治理，进一步提升公司治理水平。

持续推进公司治理体系建设。规范运作董事会、监事会及其各专门委员会，确保有效履职；拓宽董事、监事履职渠道，进一步完善履职方式，强化履职能力。重视独立董事和外部监事的作用，充分保障其知情权等法定权利，积极发挥相关机制的监督和风险管控作用，全面提高公司治理效能。

积极健全风险管控机制。经过多年的发展，公司已在制度流程、决策机制、管理机制等方面建立了完善的管理体系和风险管控体系，具备了可复制和可持续发展的能力。要继续提升精细化、标准化、数字化管理水平，完善业务管理架构，强化质量与安全管控；强化内控建设，在董事会和内部管理层面持续完善和强化风险识别、监控和防范职能，建立分层分级的风险管理架构，提升风险控制和防范能力。

持续优化信息披露质量，提升信息披露的有效性和透明度。继续做好投资者关系管理，持续完善与投资者沟通的渠道。进一步提升投资者关系管理水平，主动听取投资者建议，全面提升股债资本市场认可度。

5、坚持人才培养和社会责任并举，持续增强财富共享能力

中央关于向着更远的目标谋划共同富裕，提出了“全体人民共同富裕取得更为明显的实质性进展”的目标。公司将积极响应国家号召，始终践行社会责任，支持社会公益事务。坚持“财富共享才最具价值”的企业文化，不断强化有诚信、有担当、有作为的形象，在ESG领域实现可持续发展。

加强人才培养，努力实现员工与企业共同成长。为员工提供公平的工作环境，为团队提供良好的职业发展平台。持续推进激励机制，构建股权激励与个人成长相结合的长效激励体系，不断强化激励约束。重视人才培养，持续优化多层次培养体系，着力打造业务精、管理强、价值高的复合型人才队伍，为公司持续健康发展提供坚实人才保障。

支持社会公益事务，持续增强财富共享能力。2023年，公司社会责任工作将充分发挥自身优势，以助力乡村振兴，推动共同富裕为重点，积极参与东西部协作、万企兴万村，平衡布局公益慈善业务，加强新湖公益前瞻性思考、系统性谋划、整体性推进，不断积累新湖公益创新经验，推动新湖公益慈善各项工作再上新台阶。

(四)可能面对的风险

公司地产项目开发建设的情况良好，但公司业务经营中的风险因素仍然存在，公司未来发展面临的主要风险如下：

1、行业风险。目前房地产行业已经进入新一轮调控周期，流动性收缩、杠杆率下降、融资趋紧等将给行业带来较大的不确定性，短期来看信贷、土地供应、开发商经营、客户信心仍承压，如何灵活调整经营策略、前瞻应对市场波动，将是公司下阶段面临的重要挑战。

2、管理风险。公司房地产开发经营业务主要由公司及公司控股的项目子公司负责具体运作，随着公司业务规模的持续扩大，以及发展的区域不断延伸，将会对现有管理团队提出更高的要求，如果人力资源储备、风险控制、项目管理等方面不能及时跟进，公司将面临一定的管理风险。

3、经营风险。房地产项目开发时期长、投资大，在开发、设计、工程、销售等环节都存在经营风险，公司将进一步提升经营团队对项目运营的管理能力，降低经营风险。

4、市场风险。房地产市场现已进入专业化、规模化、品牌化等综合实力竞争阶段，加之政策调控的不确定风险，加剧了行业竞争和市场大幅波动的风险，未来房地产市场的竞争更加激烈，从而加剧了市场风险。

5、投资风险。公司持有较多的金融及其它股权投资，存在投资收益未达预期或因被投资企业经营不善所带来的投资风险。